Bahamske vlasti upozorio je viši pomoćnik Bankman-Frieda

Jedan od bliskih suradnika Sama Bankman-Frieda rekao je bahamskim regulatorima u danima prije kolapsa FTX-a da je sada osramoćeni osnivač vjerojatno usmjeravao sredstva klijenata u svoj hedge fond, što je potez koji je pomogao ubrzati propast 30-godišnjaka.

Ryan Salame, suizvršni direktor operativne jedinice FTX-a na Bahamima, obavijestio je državnu komisiju za vrijednosne papire 9. studenog da su sredstva klijenata FTX-a korištena za pokrivanje gubitaka u Alameda Researchu, prema podnescima suda na Bahamima.

Salame je identificirao Bankman-Frieda i još dvojicu rukovoditelja FTX-a kao potencijalno odgovorne, optužba koja je pokrenula upućivanje policiji Bahama i konačno imenovanje likvidatora.

Prethodno neprijavljeni kontakt između Salamea i Komisije za vrijednosne papire Bahama prvi je poznati slučaj da viši zaposlenik Bankman-Frieda pomaže vladinim agencijama da sruše ono što je navodno bila višegodišnja, golema prijevara.

Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Bankman-Frieda, a bahamska policija ga je u ponedjeljak uhitila do mogućeg izručenja Sjedinjenim Državama. Tužitelji su njegov slučaj nazvali "jednom od najvećih financijskih prijevara u američkoj povijesti".

Sada se nalazi u zatvoru na Bahamima nakon što mu je odbijena kaucija. Bankman-Fried je optužen da je prevario klijente FTX-a usmjeravajući milijarde dolara u svoju trgovačku tvrtku Alameda i trošeći novac kao da je njegov.

Optužbe uključuju tvrdnju da se Bankman-Fried urotio kako bi prekršio američke zakone o financiranju kampanje dajući priloge preko neimenovanih suzavjerenika. Bio je jedan od najvećih donatora Demokrata u izbornom ciklusu 2021.-22., s poznatim donacijama od 39 milijuna dolara. Salame je bio veliki republikanski donator, dao je više od 20 milijuna dolara.

Komisija za vrijednosne papire Bahama nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Salameov odvjetnik odbio je komentirati.

FTX je nekoć bio procijenjen na 32 milijarde dolara i podržan od strane blue-chip investitora poput Sequoia Capitala. Posao je propao u samo tjedan dana početkom studenog jer su klijenti pokušali povući svoj novac iz mjenjačnice.

FTX, nekoć treća najveća mjenjačnica kriptovaluta, zajedno sa svojim operacijama u SAD-u i Alamedom, upao je u stečajni postupak u Delawareu 11. studenog nakon što je Bankman-Fried prepustio kontrolu stručnjaku za restrukturiranje Johnu Rayu.

Regulatori vrijednosnih papira na Bahamima, gdje je bilo sjedište FTX-a, podnijeli su zahtjev za privremenu likvidaciju svog lokalnog operativnog poslovanja, FTX Digital Markets, 10. studenog.

Dva suparnička stečajna slučaja od tada su se sudarila, a Rayev tim tvrdi da su Bahami nepropisno prenijeli imovinu FTX-a, što su stečajni upravitelji oštro poricali.

Salameova otkrića Bahamskoj komisiji za vrijednosne papire otkrivena su u američkom sudu u podnesku bahamskih likvidatora u srijedu. Likvidatori su podnijeli kopiju zahtjeva Komisije Vrhovnom sudu Bahama za stavljanje FTX Digital Markets u likvidaciju.

Podnesak pokazuje da je Salame razgovarao s Christinom Rolle, direktoricom Bahamske komisije za vrijednosne papire, 9. studenoga. Istog dana, Rolle je poslao uputnicu Kraljevskim bahamskim policijskim snagama navodeći Salameove informacije.