Le autorità delle Bahamas sono state avvertite da un assistente senior della Bankman-Fried

Uno degli stretti collaboratori di Sam Bankman-Fried ha detto alle autorità di regolamentazione delle Bahamas nei giorni precedenti il ​​crollo di FTX che il fondatore, ormai caduto in disgrazia, probabilmente aveva incanalato i fondi dei clienti nel suo hedge fund, una mossa che ha contribuito ad accelerare la caduta del trentenne.

Ryan Salame, co-amministratore delegato dell'unità operativa di FTX alle Bahamas, ha informato la commissione sui titoli del paese il 9 novembre che i fondi dei clienti di FTX erano stati utilizzati per coprire le perdite di Alameda Research, secondo i documenti depositati al tribunale delle Bahamas.

Salame ha identificato Bankman-Fried e altri due dirigenti della FTX come potenzialmente responsabili, un'accusa che ha innescato un deferimento alla polizia delle Bahamas e l'eventuale nomina di liquidatori.

Il contatto precedentemente non segnalato tra Salame e la Securities Commission delle Bahamas è il primo caso noto di un dipendente senior della Bankman-Fried che aiuta le agenzie governative a sventare quella che presumibilmente era una frode massiccia durata anni.

Bankman-Fried è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e arrestato lunedì dalla polizia delle Bahamas in attesa di una possibile estradizione negli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno definito il suo caso “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana”.

Ora si trova in una prigione alle Bahamas dopo che gli è stata negata la libertà su cauzione. Bankman-Fried è accusato di aver frodato i clienti di FTX riversando miliardi di dollari nella sua società commerciale Alameda e spendendo il denaro come se fosse suo.

Le accuse includono l'accusa secondo cui Bankman-Fried ha cospirato per violare le leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali fornendo contributi attraverso cospiratori anonimi. È stato uno dei maggiori donatori dei Democratici nel ciclo elettorale 2021-22, con 39 milioni di dollari in donazioni note. Salame è stato un importante donatore repubblicano, donando più di 20 milioni di dollari.

La Bahamas Securities Commission non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Un avvocato di Salame ha rifiutato di commentare.

Una volta FTX era valutata 32 miliardi di dollari ed era sostenuta da investitori blue-chip come Sequoia Capital. L'attività è crollata in appena una settimana all'inizio di novembre quando i clienti hanno cercato di ritirare i propri soldi dall'exchange.

FTX, un tempo il terzo più grande exchange di criptovalute, insieme alle sue operazioni negli Stati Uniti e ad Alameda, è stato coinvolto in una procedura fallimentare in Delaware l'11 novembre dopo che Bankman-Fried ha ceduto il controllo allo specialista di ristrutturazione John Ray.

Le autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas, dove FTX aveva sede, il 10 novembre hanno presentato istanza di liquidazione provvisoria della sua attività operativa locale, FTX Digital Markets.

Da allora i due casi di fallimento concorrenti si sono scontrati, con il team di Ray che ha affermato che le Bahamas hanno trasferito impropriamente i beni di FTX, un'affermazione che gli amministratori fallimentari hanno strenuamente negato.

Le rivelazioni di Salame alla Bahamas Securities Commission sono state rivelate mercoledì in un documento depositato presso un tribunale statunitense dai liquidatori delle Bahamas. I liquidatori hanno depositato una copia della richiesta della Commissione presso la Corte Suprema delle Bahamas per mettere in liquidazione FTX Digital Markets.

Il documento mostra che Salame ha parlato con Christina Rolle, direttrice della Bahamas Securities Commission, il 9 novembre. Lo stesso giorno, Rolle ha inviato un rinvio alla polizia reale delle Bahamas citando le informazioni di Salame.