Bahamų valdžios institucijas perspėjo vyresnysis Bankmano-Friedo padėjėjas

Vienas iš artimų Sam Bankman-Fried bendražygių likus kelioms dienoms iki FTX žlugimo Bahamų reguliavimo institucijoms sakė, kad dabar apgailėtinas įkūrėjas greičiausiai pervedė klientų lėšas į savo rizikos draudimo fondą, o tai padėjo paspartinti 30-mečio žlugimą.

Ryanas Salame'as, FTX Bahamų veiklos padalinio vadovas, lapkričio 9 d. informavo šalies vertybinių popierių komisiją, kad FTX klientų lėšos buvo panaudotos „Alameda Research“ nuostoliams padengti, remiantis Bahamų teismo dokumentais.

Salame nustatė, kad Bankmanas-Friedas ir dar du FTX vadovai gali būti atsakingi, o tai paskatino kreiptis į Bahamų policiją ir galiausiai paskirti likvidatorius.

Anksčiau nepraneštas Salame ir Bahamų vertybinių popierių komisijos kontaktas yra pirmasis žinomas atvejis, kai aukšto rango Bankman-Fried darbuotojas padėjo vyriausybinėms agentūroms sugriauti tariamai daugelį metų trukusį masinį sukčiavimą.

Bankmanui-Friedui JAV teisingumo departamentas pateikė kaltinimus, o pirmadienį suėmė Bahamų policija, laukiant galimos ekstradicijos į JAV. Prokurorai jo bylą pavadino „viena didžiausių finansinių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje“.

Dabar jis yra Bahamų kalėjime, nes jam buvo atsisakyta paleisti užstatą. Bankmanas-Friedas apkaltintas FTX klientų apgaudinėjimu nukreipdamas milijardus dolerių savo prekybos įmonei „Alameda“ ir išleisdamas pinigus taip, lyg jie būtų savo.

Kaltinimai apima kaltinimą, kad Bankmanas-Friedas surengė sąmokslą pažeisti JAV kampanijų finansavimo įstatymus, prisidėdamas per neįvardytus sąmokslininkus. Jis buvo vienas didžiausių demokratų aukotojų per 2021–2022 m. rinkimų ciklą, žinodamas apie 39 mln. Salame buvo pagrindinis respublikonų rėmėjas, skyręs daugiau nei 20 mln.

Bahamų vertybinių popierių komisija iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti. Salame advokatas atsisakė komentuoti.

FTX kažkada buvo įvertinta 32 milijardais JAV dolerių ir jį palaikė tokie investuotojai kaip Sequoia Capital. Lapkričio pradžioje verslas žlugo vos per savaitę, kai klientai bandė atsiimti pinigus iš biržos.

FTX, kadaise buvusi trečia pagal dydį kriptovaliutų keitykla, kartu su JAV operacijomis ir Alameda, lapkričio 11 d. įsivėlė į bankroto procedūras Delavere po to, kai Bankmanas-Friedas perleido kontrolę restruktūrizavimo specialistui Johnui Ray.

Vertybinių popierių reguliavimo institucijos Bahamuose, kur buvo FTX būstinė, lapkričio 10 d. pateikė prašymą laikinai likviduoti savo vietinę veiklą, FTX Digital Markets.

Dvi konkuruojančios bankroto bylos vėliau susidūrė, o Ray komanda teigė, kad Bahamos netinkamai perdavė FTX turtą, o bankroto administratoriai griežtai neigia.

Salame'o atskleidimai Bahamų vertybinių popierių komisijai buvo atskleisti trečiadienį Bahamų likvidatorių pateiktame JAV teismui. Likvidatoriai pateikė Komisijos prašymo kopiją Bahamų Aukščiausiajam Teismui likviduoti FTX Digital Markets.

Iš dokumentų matyti, kad Salame lapkričio 9 d. kalbėjosi su Bahamų vertybinių popierių komisijos direktore Christina Rolle. Tą pačią dieną Rolle išsiuntė kreipimąsi į Karališkąsias Bahamų policijos pajėgas, remdamasis Salame informacija.