Bahamu varas iestādes brīdināja vecākais Bankmana-Frīda palīgs

Viens no Sema Bankmena-Frīda tuviem līdzgaitniekiem dažas dienas pirms FTX sabrukuma Bahamu salu regulatoriem sacīja, ka tagad apkaunotais dibinātājs, visticamāk, novirzīja klientu līdzekļus uz savu riska ieguldījumu fondu, un šis solis palīdzēja paātrināt 30 gadus vecā jaunieša krišanu.

Raiens Salame, FTX Bahamu salu darbības vienības izpilddirektors, 9. novembrī informēja valsts vērtspapīru komisiju, ka FTX klientu līdzekļi ir izmantoti, lai segtu zaudējumus uzņēmumā Alameda Research, liecina Bahamu salu tiesas iesniegumi.

Salame identificēja Bankmanu-Frīdu un divus citus FTX vadītājus par potenciāli atbildīgiem, un tas izraisīja nosūtīšanu Bahamu salu policijai un likvidatoru iecelšanu.

Iepriekš neziņotā saziņa starp Salame un Bahamu salu Vērtspapīru komisiju ir pirmais zināmais gadījums, kad vecākais Bankman-Fried darbinieks palīdz valdības aģentūrām novērst, iespējams, gadiem ilgušo, masveida krāpšanu.

ASV Tieslietu departaments Bankmanam-Frīdam izvirzīja apsūdzības, un Bahamu policija viņu pirmdien arestēja, gaidot iespējamo izdošanu ASV. Prokurori viņa lietu nosaukuši par "vienu no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē".

Tagad viņš atrodas Bahamu salu cietumā pēc tam, kad viņam tika atteikta drošības nauda. Bankmans-Frīds tiek apsūdzēts FTX klientu apkrāpšanā, novirzot miljardiem dolāru savai tirdzniecības firmai Alameda un iztērējot naudu tā, it kā tā būtu viņa paša.

Apsūdzībās ietverts apgalvojums, ka Bankmans-Frīds ir sazvērējies, lai pārkāptu ASV kampaņu finansēšanas likumus, veicot iemaksas ar vārdā nenosauktu sazvērnieku starpniecību. Viņš bija viens no lielākajiem demokrātu ziedotājiem 2021.–2022. gada vēlēšanu ciklā ar zināmiem ziedojumiem 39 miljonu ASV dolāru apmērā. Salame bija nozīmīgs republikāņu ziedotājs, sniedzot vairāk nekā 20 miljonus ASV dolāru.

Bahamu salu vērtspapīru komisija nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu. Salame advokāts atteicās komentēt.

FTX savulaik tika novērtēta 32 miljardu dolāru apmērā, un to atbalstīja tādi investori kā Sequoia Capital. Uzņēmums sabruka tikai nedēļas laikā novembra sākumā, jo klienti mēģināja izņemt naudu no biržas.

FTX, kas savulaik bija trešā lielākā kriptovalūtu birža, kopā ar tās operācijām ASV un Alameda, 11. novembrī iesaistījās bankrota procedūrā Delavērā pēc tam, kad Bankman-Fried nodeva kontroli pārstrukturēšanas speciālistam Džonam Rejam.

Vērtspapīru regulatori Bahamu salās, kur atradās FTX galvenā mītne, 10. novembrī iesniedza pieteikumu par sava vietējā uzņēmuma FTX Digital Markets pagaidu likvidāciju.

Kopš tā laika abas konkurējošās bankrota lietas ir sadūrušās, Reja komandai apgalvojot, ka Bahamu salas ir nepareizi nodevušas FTX aktīvus, taču bankrota administratori ir stingri nolieguši apgalvojumu.

Salame paziņojumi Bahamu salu Vērtspapīru komisijai trešdien tika atklāti Bahamu salu likvidatoru iesniegtajā ASV tiesā. Likvidatori Bahamu salu Augstākajā tiesā iesniedza Komisijas pieteikuma kopiju, lai uzsāktu FTX Digital Markets likvidāciju.

Iesniegums liecina, ka Salame 9. novembrī runāja ar Bahamu salu Vērtspapīru komisijas direktori Kristīnu Roli. Tajā pašā dienā Rolle nosūtīja nosūtījumu Bahamu Karaliskajai policijai, atsaucoties uz Salames informāciju.