De Bahamaanse autoriteiten werden gewaarschuwd door een senior assistent van Bankman-Fried

Een van de naaste medewerkers van Sam Bankman-Fried vertelde de Bahamaanse toezichthouders in de dagen vóór de ineenstorting van FTX dat de nu in ongenade gevallen oprichter waarschijnlijk geld van klanten naar zijn hedgefonds had gesluisd, een stap die de ondergang van de 30-jarige hielp bespoedigen.

Ryan Salame, mede-directeur van de operationele eenheid van FTX op de Bahama's, informeerde de effectencommissie van het land op 9 november dat het geld van FTX-klanten was gebruikt om verliezen bij Alameda Research te dekken, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten van de Bahama's.

Salame identificeerde Bankman-Fried en twee andere FTX-bestuurders als mogelijk verantwoordelijk, een beschuldiging die aanleiding gaf tot een verwijzing naar de politie van de Bahama's en uiteindelijk tot de benoeming van vereffenaars.

Het voorheen niet gerapporteerde contact tussen Salame en de Securities Commission van de Bahama’s is het eerste bekende voorbeeld van een senior medewerker van Bankman-Fried die overheidsinstanties hielp bij het terugdringen van wat naar verluidt een jarenlange, grootschalige fraude was.

Bankman-Fried werd aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en maandag gearresteerd door de Bahamaanse politie in afwachting van een mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Aanklagers hebben zijn zaak ‘een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis’ genoemd.

Hij zit nu in een gevangenis op de Bahama's nadat hem borgtocht is geweigerd. Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd FTX-klanten te hebben opgelicht door miljarden dollars naar zijn handelsfirma Alameda te sluizen en het geld uit te geven alsof het zijn eigen geld was.

De aanklacht omvat onder meer de beschuldiging dat Bankman-Fried heeft samengezworen om de Amerikaanse campagnefinancieringswetten te overtreden door bijdragen te leveren via niet bij naam genoemde mede-samenzweerders. Hij was een van de grootste donoren van de Democraten in de verkiezingscyclus van 2021-2022, met 39 miljoen dollar aan bekende donaties. Salame was een belangrijke Republikeinse donor en schonk meer dan $ 20 miljoen.

De Bahamas Securities Commission reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Een advocaat van Salame weigerde commentaar te geven.

FTX werd ooit gewaardeerd op 32 miljard dollar en werd gesteund door vooraanstaande investeerders als Sequoia Capital. Het bedrijf stortte begin november binnen een week in, toen klanten probeerden hun geld van de beurs op te nemen.

FTX, ooit de derde grootste cryptocurrency-exchange, samen met zijn Amerikaanse activiteiten en Alameda, raakte op 11 november verwikkeld in een faillissementsprocedure in Delaware nadat Bankman-Fried de controle had afgestaan ​​aan herstructureringsspecialist John Ray.

Effectentoezichthouders op de Bahama's, waar het hoofdkantoor van FTX is gevestigd, hebben op 10 november een aanvraag ingediend voor de voorlopige liquidatie van de lokale operationele onderneming, FTX Digital Markets.

De twee concurrerende faillissementszaken zijn sindsdien met elkaar in botsing gekomen, waarbij Ray's team beweerde dat de Bahama's op ongepaste wijze FTX-activa hadden overgedragen, een claim die de curatoren krachtig hebben ontkend.

De onthullingen van Salame aan de Bahamas Securities Commission werden woensdag onthuld in een verzoekschrift bij de Amerikaanse rechtbank door curatoren van de Bahama's. De curatoren hebben een kopie van het verzoek van de Commissie ingediend bij het Hooggerechtshof van de Bahama's om FTX Digital Markets te liquideren.

Uit de indiening blijkt dat Salame op 9 november met Christina Rolle, directeur van de Bahamas Securities Commission, sprak. Op dezelfde dag stuurde Rolle een verwijzing naar de Royal Bahamas Police Force, onder verwijzing naar de informatie van Salame.