Władze Bahamów otrzymały ostrzeżenie od starszego doradcy Bankmana-Frieda

Na kilka dni przed upadkiem FTX jeden z bliskich współpracowników Sama Bankmana-Frieda powiedział bahamskim organom regulacyjnym, że obecnie zhańbiony założyciel prawdopodobnie skierował środki klientów do swojego funduszu hedgingowego, co pomogło przyspieszyć upadek 30-latka.

Ryan Salame, współdyrektor naczelny jednostki operacyjnej FTX na Bahamach, poinformował 9 listopada krajową Komisję Papierów Wartościowych, że – jak wynika z akt sprawy, środki klientów FTX zostały wykorzystane na pokrycie strat w Alameda Research – wynika z dokumentów sądowych na Bahamach.

Salame zidentyfikował Bankman-Frieda i dwóch innych dyrektorów FTX jako potencjalnie odpowiedzialnych, co spowodowało skierowanie sprawy do policji na Bahamach i ostatecznie wyznaczenie likwidatorów.

Niezgłaszany wcześniej kontakt Salame z Komisją Papierów Wartościowych Bahamów to pierwszy znany przypadek pomocy starszego pracownika Bankman-Fried dla agencji rządowych w walce z rzekomo trwającym od lat masowym oszustwem.

Bankman-Fried został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości USA i aresztowany w poniedziałek przez bahamską policję do czasu ewentualnej ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Prokuratorzy nazwali jego sprawę „jednym z największych oszustw finansowych w historii Ameryki”.

Obecnie przebywa w więzieniu na Bahamach po odmowie zwolnienia za kaucją. Bankman-Fried jest oskarżony o oszukiwanie klientów FTX poprzez przesyłanie miliardów dolarów swojej firmie handlowej Alameda i wydawanie pieniędzy tak, jakby były to jego własne.

Zarzuty obejmują zarzut, że Bankman-Fried spiskował w celu naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących finansowania kampanii, przekazując datki za pośrednictwem anonimowych współspiskowców. Był jednym z największych darczyńców Demokratów w cyklu wyborczym 2021–2022, przekazując znane darowizny w wysokości 39 mln dolarów. Salame był głównym darczyńcą Partii Republikańskiej, przekazując ponad 20 milionów dolarów.

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz. Prawnik Salame odmówił komentarza.

FTX był kiedyś wyceniany na 32 miliardy dolarów i wspierany przez największych inwestorów, takich jak Sequoia Capital. Firma upadła w ciągu zaledwie tygodnia na początku listopada, gdy klienci próbowali wypłacić pieniądze z giełdy.

FTX, niegdyś trzecia co do wielkości giełda kryptowalut, wraz ze swoimi oddziałami w USA i Alamedą, została uwikłana w postępowanie upadłościowe w Delaware 11 listopada po tym, jak Bankman-Fried przekazał kontrolę specjalistowi od restrukturyzacji Johnowi Rayowi.

Organy nadzoru rynku papierów wartościowych na Bahamach, gdzie FTX miała swoją siedzibę, złożyły 10 listopada wniosek o tymczasową likwidację swojej lokalnej działalności operacyjnej, FTX Digital Markets.

Od tego czasu dwie konkurencyjne sprawy upadłościowe zderzyły się, a zespół Raya twierdził, że Bahamy niewłaściwie przeniosły aktywa FTX, czemu syndycy stanowczo zaprzeczali.

Informacje ujawnione przez Salame Komisji Papierów Wartościowych Bahamów zostały ujawnione w środę w pozwie złożonym przez likwidatorów Bahamów w amerykańskim sądzie. Likwidatorzy złożyli kopię wniosku Komisji do Sądu Najwyższego Bahamów o postawienie spółki FTX Digital Markets w stan likwidacji.

Z akt wynika, że ​​Salame rozmawiał 9 listopada z Christiną Rolle, dyrektorką Komisji Papierów Wartościowych Bahamów. Tego samego dnia Rolle wysłał skierowanie do Królewskiej Policji Bahamów, powołując się na informacje Salame.