As autoridades das Bahamas foram avisadas por um assessor sênior de Bankman-Fried

Um dos associados mais próximos de Sam Bankman-Fried disse aos reguladores das Bahamas, nos dias anteriores ao colapso da FTX, que o agora desonrado fundador provavelmente canalizou fundos de clientes para o seu fundo de hedge, uma medida que ajudou a acelerar a queda do jovem de 30 anos.

Ryan Salame, copresidente-executivo da unidade operacional da FTX nas Bahamas, informou à comissão de valores mobiliários do país em 9 de novembro que os fundos dos clientes da FTX foram usados ​​para cobrir perdas na Alameda Research, de acordo com documentos judiciais das Bahamas.

Salame identificou Bankman-Fried e dois outros executivos da FTX como potencialmente responsáveis, uma alegação que desencadeou um encaminhamento à polícia das Bahamas e eventual nomeação de liquidatários.

O contacto anteriormente não relatado entre Salame e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas é o primeiro caso conhecido de um funcionário sénior do Bankman-Fried ajudando agências governamentais a derrubar o que foi alegadamente uma fraude massiva que durou anos.

Bankman-Fried foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA e preso na segunda-feira pela polícia das Bahamas enquanto se aguarda uma possível extradição para os Estados Unidos. Os promotores chamaram seu caso de “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.

Ele está agora em uma prisão nas Bahamas depois de ter sua fiança negada. Bankman-Fried é acusado de fraudar clientes da FTX ao canalizar bilhões de dólares para sua empresa comercial Alameda e gastar o dinheiro como se fosse seu.

As acusações incluem uma alegação de que Bankman-Fried conspirou para violar as leis de financiamento de campanha dos EUA, fazendo contribuições através de co-conspiradores não identificados. Ele foi um dos maiores doadores dos democratas no ciclo eleitoral de 2021-22, com US$ 39 milhões em doações conhecidas. Salame foi um grande doador republicano, doando mais de US$ 20 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um advogado de Salame não quis comentar.

A FTX já foi avaliada em US$ 32 bilhões e apoiada por investidores de primeira linha como a Sequoia Capital. O negócio entrou em colapso em apenas uma semana, no início de novembro, quando os clientes tentavam retirar seu dinheiro da bolsa.

A FTX, que já foi a terceira maior bolsa de criptomoedas, juntamente com suas operações nos EUA e a Alameda, se envolveu em processos de falência em Delaware em 11 de novembro, depois que Bankman-Fried cedeu o controle ao especialista em reestruturação John Ray.

Os reguladores de valores mobiliários nas Bahamas, onde a FTX estava sediada, entraram com pedido de liquidação provisória de seu negócio operacional local, FTX Digital Markets, em 10 de novembro.

Os dois casos de falência concorrentes colidiram desde então, com a equipe de Ray alegando que as Bahamas transferiram indevidamente ativos da FTX, uma alegação que os administradores da falência negaram veementemente.

As revelações de Salame à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas foram reveladas em um processo judicial dos EUA apresentado pelos liquidatários das Bahamas na quarta-feira. Os liquidatários apresentaram uma cópia do pedido da Comissão ao Supremo Tribunal das Bahamas para colocar a FTX Digital Markets em liquidação.

O processo mostra que Salame conversou com Christina Rolle, diretora da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, em 9 de novembro. No mesmo dia, Rolle enviou um encaminhamento à Força Policial Real das Bahamas citando as informações de Salame.