Autoritățile din Bahamas au fost avertizate de un consilier senior Bankman-Fried

Unul dintre apropiații lui Sam Bankman-Fried le-a spus autorităților de reglementare din Bahama, în zilele dinaintea prăbușirii FTX, că fondatorul acum dezamăgit probabil a canalizat fondurile clienților către fondul său speculativ, o mișcare care a ajutat să grăbească căderea tânărului de 30 de ani.

Ryan Salame, co-șef executiv al unității de operare a FTX din Bahamas, a informat comisia de valori mobiliare a țării pe 9 noiembrie că fondurile clienților FTX au fost folosite pentru a acoperi pierderile la Alameda Research, conform dosarelor din instanța din Bahamas.

Salame a identificat pe Bankman-Fried și alți doi directori FTX ca potențial responsabili, o acuzație care a declanșat o sesizare la poliția din Bahamas și o eventuală numire a lichidatorilor.

Contactul neraportat anterior dintre Salame și Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas este primul caz cunoscut al unui angajat senior Bankman-Fried care a ajutat agențiile guvernamentale să elimine ceea ce se presupune că a fost o fraudă masivă de ani de zile.

Bankman-Fried a fost acuzat de Departamentul de Justiție al SUA și arestat luni de poliția din Bahamas în așteptarea unei posibile extrădari în Statele Unite. Procurorii au numit cazul lui „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”.

El se află acum într-o închisoare din Bahamas după ce i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune. Bankman-Fried este acuzat că a fraudat clienții FTX prin direcționarea de miliarde de dolari către firma sa de tranzacționare Alameda și cheltuind banii ca și cum ar fi ai lui.

Acuzațiile includ o acuzație conform căreia Bankman-Fried a conspirat pentru a încălca legile SUA privind finanțarea campaniei, aducând contribuții prin co-conspiratori nenumiți. El a fost unul dintre cei mai mari donatori ai democraților în ciclul electoral 2021-22, cu 39 de milioane de dolari în donații cunoscute. Salame a fost un mare donator republican, a dat peste 20 de milioane de dolari.

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii. Un avocat al lui Salame a refuzat să comenteze.

FTX a fost odată evaluat la 32 de miliarde de dolari și susținut de investitori de top precum Sequoia Capital. Afacerea s-a prăbușit în doar o săptămână la începutul lunii noiembrie, deoarece clienții au încercat să-și retragă banii din schimb.

FTX, cândva al treilea cel mai mare schimb de criptomonede, împreună cu operațiunile sale din SUA și Alameda, a fost implicat în proceduri de faliment în Delaware pe 11 noiembrie, după ce Bankman-Fried a cedat controlul specialistului în restructurare John Ray.

Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas, unde avea sediul FTX, au solicitat lichidarea provizorie a activității sale locale de operare, FTX Digital Markets, pe 10 noiembrie.

Cele două cazuri de faliment concurente s-au ciocnit de atunci, echipa lui Ray susținând că Bahamas a transferat în mod necorespunzător activele FTX, o afirmație pe care administratorii de faliment au negat-o cu fermitate.

Dezvăluirile lui Salame către Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas au fost dezvăluite miercuri într-un dosar al instanței americane de către lichidatorii din Bahamas. Lichidatorii au depus o copie a cererii Comisiei la Curtea Supremă din Bahamas pentru a pune FTX Digital Markets în lichidare.

Dosarul arată că Salame a vorbit cu Christina Rolle, directorul Comisiei pentru Valori Mobiliare din Bahamas, pe 9 noiembrie. În aceeași zi, Rolle a trimis o sesizare Forței de Poliție Regale din Bahamas, citând informațiile lui Salame.