Bahamské úrady varoval vysoký poradca Bankman-Fried

Jeden z blízkych spolupracovníkov Sama Bankmana-Frieda povedal bahamským regulátorom v dňoch pred kolapsom FTX, že teraz zneuctený zakladateľ pravdepodobne presunul prostriedky klientov do svojho hedžového fondu, čo je krok, ktorý pomohol urýchliť pád 30-ročného hráča.

Ryan Salame, spoluvýkonný riaditeľ prevádzkovej jednotky FTX na Bahamách, informoval 9. novembra tamojšiu komisiu pre cenné papiere, že finančné prostriedky zákazníkov FTX boli použité na pokrytie strát v Alameda Research, podľa bahamských súdnych podaní.

Salame označil Bankmana-Frieda a dvoch ďalších manažérov FTX za potenciálne zodpovedných, čo vyvolalo postúpenie na bahamskú políciu a prípadné vymenovanie likvidátorov.

Predtým nenahlásený kontakt medzi Salame a Bahamskou komisiou pre cenné papiere je prvým známym prípadom, keď starší zamestnanec Bankman-Fried pomáhal vládnym agentúram potlačiť to, čo bol údajne roky trvajúci, masívny podvod.

Bankman-Fried bol obvinený americkým ministerstvom spravodlivosti a v pondelok zatknutý bahamskou políciou v očakávaní možného vydania do Spojených štátov. Prokuratúra označila jeho prípad za „jeden z najväčších finančných podvodov v americkej histórii“.

Teraz je vo väzení na Bahamách po zamietnutí kaucie. Bankman-Fried je obvinený z podvádzania zákazníkov FTX tým, že privádza miliardy dolárov do svojej obchodnej spoločnosti Alameda a míňa peniaze, ako keby boli jeho vlastné.

Obvinenia zahŕňajú obvinenie, že Bankman-Fried sa sprisahal, aby porušil zákony o financovaní amerických kampaní tým, že prispieval prostredníctvom nemenovaných spolusprisahancov. Bol jedným z najväčších darcov demokratov vo volebnom cykle 2021-22 so známymi darmi vo výške 39 miliónov dolárov. Salame bol hlavným republikánskym darcom, ktorý dal viac ako 20 miliónov dolárov.

Bahamská komisia pre cenné papiere okamžite neodpovedala na žiadosť o komentár. Právnik spoločnosti Salame to odmietol komentovať.

FTX bola kedysi ocenená na 32 miliárd dolárov a bola podporovaná modrými investormi ako Sequoia Capital. Obchod skolaboval len za týždeň začiatkom novembra, keď sa zákazníci pokúšali vybrať svoje peniaze z burzy.

FTX, kedysi tretia najväčšia kryptomenová burza, spolu so svojimi operáciami v USA a Alamedou, sa 11. novembra zaplietla do konkurzného konania v Delaware po tom, čo Bankman-Fried postúpil kontrolu špecialistovi na reštrukturalizáciu Johnovi Rayovi.

Regulačné orgány pre cenné papiere na Bahamách, kde mala FTX ústredie, požiadali 10. novembra o predbežnú likvidáciu jej miestnej prevádzkovej činnosti FTX Digital Markets.

Dva konkurenčné konkurzné prípady sa odvtedy zrazili, pričom Rayov tím tvrdil, že Bahamy nesprávne previedli aktíva FTX, čo konkurzní správcovia tvrdo popierali.

Oznámenia Salame Bahamskej komisii pre cenné papiere boli odhalené v stredu v podaní na americký súd bahamskými likvidátormi. Likvidátori podali kópiu žiadosti Komisie Najvyššiemu súdu Baham na uvedenie FTX Digital Markets do likvidácie.

Zo spisu vyplýva, že Salame hovoril s Christinou Rolle, riaditeľkou Bahamskej komisie pre cenné papiere, 9. novembra. V ten istý deň Rolle poslal odkaz Kráľovskej bahamskej polícii s odvolaním sa na informácie Salame.