Bahamske oblasti je opozoril višji pomočnik Bankman-Frieda

Eden od tesnih sodelavcev Sama Bankman-Frieda je bahamskim regulatorjem v dneh pred propadom FTX povedal, da je zdaj osramočeni ustanovitelj verjetno usmeril sredstva strank v svoj hedge sklad, kar je pomagalo pospešiti propad 30-letnika.

Ryan Salame, soizvršni direktor operativne enote FTX na Bahamih, je 9. novembra obvestil državno komisijo za vrednostne papirje, da so bila sredstva strank FTX uporabljena za kritje izgub v Alameda Research, glede na vloge bahamskega sodišča.

Salame je identificiral Bankman-Frieda in dva druga direktorja FTX kot potencialno odgovorne, kar je obtožba sprožila napotitev bahamski policiji in morebitno imenovanje stečajnih upraviteljev.

Prej neprijavljen stik med Salamejem in Bahamsko komisijo za vrednostne papirje je prvi znani primer, ko je višji uslužbenec Bankman-Frieda pomagal vladnim agencijam uničiti domnevno večletno obsežno goljufijo.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je Bankman-Frieda obtožilo, bahamska policija pa ga je v ponedeljek aretirala do morebitne izročitve Združenim državam. Tožilci so njegov primer označili za "eno največjih finančnih goljufij v ameriški zgodovini".

Zdaj je v zaporu na Bahamih, potem ko so mu zavrnili varščino. Bankman-Fried je obtožen ogoljufanja strank FTX tako, da je nakazal milijarde dolarjev svojemu trgovskemu podjetju Alameda in denar porabil, kot da bi bil njegov.

Obtožbe vključujejo obtožbo, da je Bankman-Fried sodeloval pri kršenju ameriških zakonov o financiranju volilnih kampanj z dajanjem prispevkov prek neimenovanih sozarotnikov. Bil je eden največjih donatorjev demokratov v volilnem ciklu 2021–2022 z znanimi donacijami v višini 39 milijonov dolarjev. Salame je bil glavni republikanski donator, saj je dal več kot 20 milijonov dolarjev.

Bahamska komisija za vrednostne papirje ni takoj odgovorila na prošnjo za komentar. Salamejev odvetnik ni želel komentirati.

FTX je bil nekoč ocenjen na 32 milijard dolarjev in so ga podpirali vlagatelji z modrimi čipi, kot je Sequoia Capital. Posel je propadel v samo enem tednu v začetku novembra, ko so stranke poskušale dvigniti svoj denar iz menjalnice.

FTX, nekoč tretja največja borza kriptovalut, skupaj z operacijami v ZDA in Alamedo, se je 11. novembra zapletla v stečajni postopek v Delawareu, potem ko je Bankman-Fried prepustil nadzor strokovnjaku za prestrukturiranje Johnu Rayu.

Regulatorji vrednostnih papirjev na Bahamih, kjer je bil sedež FTX, so 10. novembra vložili zahtevo za začasno likvidacijo lokalnega operativnega podjetja FTX Digital Markets.

Dva konkurenčna primera stečaja sta od takrat trčila, pri čemer je Rayeva ekipa trdila, da so Bahami neupravičeno prenesli sredstva FTX, trditev, ki so jo stečajni upravitelji odločno zanikali.

Salamejeva razkritja Bahamski komisiji za vrednostne papirje so bila razkrita v vlogi ameriškega sodišča, ki so jo v sredo izdali likvidatorji Bahamov. Likvidacijski upravitelji so pri vrhovnem sodišču Bahamov vložili kopijo vloge Komisije za začetek likvidacije FTX Digital Markets.

Iz vloge je razvidno, da je Salame 9. novembra govoril s Christino Rolle, direktorico Bahamske komisije za vrednostne papirje. Istega dne je Rolle poslal napotnico kraljevi bahamski policiji, v kateri je navedel Salamejeve informacije.