班克曼-弗里德高级助手警告巴哈马当局

Sam Bankman-Fried 的一位亲密同事在 FTX 倒闭前几天告诉巴哈马监管机构，这位现在名誉扫地的创始人可能将客户资金转移到他的对冲基金，此举加速了这位 30 岁的人的垮台。

根据巴哈马法院文件，FTX 巴哈马运营部门联席首席执行官 Ryan Salame 于 11 月 9 日通知该国证券委员会，FTX 客户资金已被用来弥补 Alameda Research 的损失。

Salame 认定 Bankman-Fried 和另外两名 FTX 高管可能负有责任，这一指控引发了向巴哈马警方的移交，并最终任命了清算人。

此前未报道的萨拉梅与巴哈马证券委员会之间的接触是班克曼·弗里德高级员工帮助政府机构捣毁据称长达数年的大规模欺诈行为的首个已知实例。

班克曼-弗里德受到美国司法部的指控，并于周一被巴哈马警方逮捕，等待可能引渡到美国。 检察官称他的案件为“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。

保释被拒绝后，他目前被关押在巴哈马监狱。 Bankman-Fried 被指控向他的交易公司 Alameda 输送数十亿美元，并将这些钱当作自己的钱一样花掉，从而欺骗 FTX 客户。

这些指控包括指控班克曼-弗里德通过未透露姓名的同谋提供捐款，合谋违反美国竞选财务法。 他是 2021-22 选举周期民主党最大的捐助者之一，已知捐款达 3900 万美元。 萨拉姆是共和党的主要捐助者，捐赠超过 2000 万美元。

巴哈马证券委员会没有立即回应置评请求。 萨拉姆的律师拒绝发表评论。

FTX 的估值一度高达 320 亿美元，并得到红杉资本等蓝筹投资者的支持。 11 月初，由于客户试图从交易所提取资金，该业务在短短一周内就崩溃了。

11 月 11 日，班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 将控制权交给重组专家约翰·雷 (John Ray) 后，曾经的第三大加密货币交易所 FTX 及其美国业务和 Alameda 于 11 月 11 日在特拉华州陷入破产程序。

FTX 总部所在地巴哈马的证券监管机构于 11 月 10 日申请临时清算其当地运营业务 FTX Digital Markets。

此后，两起相互竞争的破产案件发生了冲突，Ray 的团队声称巴哈马不当转移了 FTX 资产，但破产管理人极力否认这一说法。

巴哈马清算人周三向美国法院提交的文件披露了萨拉姆向巴哈马证券委员会披露的信息。 清算人向巴哈马最高法院提交了委员会申请的副本，要求对 FTX Digital Markets 进行清算。

文件显示，萨拉姆于 11 月 9 日与巴哈马证券委员会主任克里斯蒂娜·罗尔进行了交谈。同一天，罗尔引用萨拉姆的信息向巴哈马皇家警察部队发送了转介。