لم يكن لدى شركة Alameda Research التابعة لشركة FTX حدًا للاقتراض من بورصة العملات المشفرة

منحت FTX شركة التداول التابعة Alameda Research القدرة على اقتراض الأموال من بورصة العملات المشفرة "دون حدود فعالة"، حسبما قال المدير التنفيذي المعين من قبل المحكمة، مما يسلط الضوء على عمق العلاقات بين مجموعتي الأصول الرقمية التي فشلت الشهر الماضي.

قدم جون راي الثالث تفاصيل جديدة حول FTX وAlameda في شهادة مكتوبة صدرت قبل جلسة استماع في الكونجرس بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة المقرر عقدها يوم الثلاثاء. تم تعيين راي ليخلف مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، الذي من المقرر أيضًا أن يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.

العلاقة الغامضة بين FTX ومقرها جزر البهاما وشركة Alameda هي في قلب كارثة الشركات التي أدت إلى زوال البورصة التي بلغت قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار، والتدقيق القانوني والخسائر المحتملة لملايين الدائنين، بما في ذلك المستثمرين الأفراد.

وكان بانكمان فريد، الذي أسس FTX وAlameda، قد قال منذ فترة طويلة إن المجموعتين تعملان بشكل مستقل. منذ انهيارها، قال إنه لم يحاول قط ارتكاب عمليات احتيال لكنه اعترف بأخطاء وأخطاء إدارية.

وقال راي، الذي تم تعيينه من قبل القاضي لإدارة إفلاس FTX، إن أصول العملاء من البورصة الدولية لشركة FTX كانت تختلط مع الأصول من منصة التداول Alameda. وجاء في شهادته: "ثانيًا، استخدمت شركة ألاميدا أموال العملاء للانخراط في التداول بالهامش، مما عرض أموال العملاء لخسائر فادحة".

وأضاف أن الذراع الأمريكية لشركة FTX، والتي تم تأسيسها ككيان منفصل عن البورصة الدولية، "لم تكن تعمل بشكل مستقل". وقال راي: "هذا جعل من الضروري إرسال الشركتين إلى الإفلاس في الولايات المتحدة لمنع "التوجه إلى البنك" في FTX US".

وقال راي إن مجموعة شركات FTX انهارت في نهاية المطاف بسبب "التركيز المطلق للسيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد عديمي الخبرة وغير ذوي الخبرة على الإطلاق".

وأضاف أن المديرين التنفيذيين "فشلوا في تنفيذ جميع الأنظمة أو الضوابط اللازمة تقريبًا لشركة عهدت بأموال أو أصول أشخاص آخرين".

وقد ذكر راي، الذي أشرف على إفلاس إنرون، العديد من "الممارسات الإدارية غير المقبولة". وشمل ذلك السماح للمديرين التنفيذيين بالوصول إلى الأنظمة التي تم تخزين أصول العملاء فيها "دون ضوابط أمنية لمنعهم من تحويل تلك الأصول".

وأضاف أن المفاتيح الخاصة التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة تم استخدامها دون ضوابط أو تشفير، وأنه لا يوجد "توثيق كامل" لما يقرب من 500 استثمار تم إجراؤه باستخدام أموال FTX.

وأضاف راي أن FTX "دخلت في فورة إنفاق في أواخر عام 2021 حتى عام 2022"، حيث تم إنفاق حوالي 5 مليارات دولار على استثمارات قد لا تساوي الآن سوى جزء بسيط مما تم دفعه مقابلها.

وأشار إلى أن المطلعين على FTX حصلوا على أكثر من مليار دولار من القروض والمدفوعات من الشركة.

وقال راي: "من نواحٍ عديدة، بدأنا من الصفر تقريبًا فيما يتعلق بالبنية التحتية للشركات وحفظ السجلات التي تتوقعها من شركة دولية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".