Дъщерното дружество за търговия на FTX Alameda Research нямаше ограничение за вземане на заеми от крипто борсата

FTX даде на свързаната търговска фирма Alameda Research възможността да заема средства от борсата за криптовалути „без ефективни ограничения“, каза нейният назначен от съда изпълнителен директор, подчертавайки дълбочината на връзките между двете групи цифрови активи, които се провалиха миналия месец.

Джон Рей III предостави нови подробности за FTX и Alameda в писмени показания, публикувани преди изслушване в Конгреса относно срива на крипто борсата, насрочено за вторник. Рей беше назначен за наследник на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид, който също трябва да свидетелства пред Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите на САЩ.

Мътните взаимоотношения между базираната на Бахамските острови FTX и Alameda са в центъра на корпоративната катастрофа, довела до фалита на борса, оценявана някога на 32 милиарда долара, правна проверка и потенциални загуби за милиони кредитори, включително инвеститори на дребно.

Bankman-Fried, който основа FTX и Alameda, отдавна каза, че двете групи работят независимо. След колапса той каза, че никога не се е опитвал да извърши измама, но е признал грешки и грешки в управлението.

Рей, който беше назначен от съдия да управлява фалита на FTX, каза, че клиентските активи от международната борса на FTX се смесват с активи от платформата за търговия Alameda. „Второ, Аламеда използва клиентски средства, за да участва в маржин търговия, което изложи клиентските средства на огромни загуби“, се казва в неговите показания.

Той добави, че американското подразделение на FTX, което е създадено като отделен субект от международната борса, „не е управлявано независимо“. „Това наложи и двете компании да бъдат фалитирани в САЩ, за да се предотврати „бягане към банката“ на FTX US“, каза Рей.

Групата от компании FTX в крайна сметка се срина поради „абсолютната концентрация на контрол в ръцете на много малка група от крайно неопитни и неопитни лица“, каза Рей.

Ръководителите „не успяха да въведат практически всички системи или контроли, необходими за компания, на която са поверени пари или активи на други хора“, добави той.

Рей, който ръководи фалита на Enron, изброи няколко "неприемливи управленски практики". Това включваше позволяване на ръководителите да имат достъп до системи, където клиентските активи се съхраняват „без контрол за сигурност, за да им попречат да отклонят тези активи“.

Той добави, че частните ключове за достъп до стотици милиони долари криптоактиви са използвани без контрол или криптиране и че няма „пълна документация“ за близо 500 инвестиции, направени с помощта на средства от FTX.

Рей добави, че FTX „влязоха в бум на разходите в края на 2021 г. до 2022 г.“, с около 5 милиарда долара, похарчени за инвестиции, които сега „може да струват само малка част от това, което е платено за тях“.

Вътрешните лица на FTX са получили над 1 милиард долара заеми и плащания от компанията, отбеляза той.

„В много отношения започваме почти от нула по отношение на корпоративната инфраструктура и воденето на записи, които бихте очаквали в международен бизнес за милиарди долари“, каза Рей.