La filial comercial de FTX, Alameda Research, no tenía límite para pedir prestado al intercambio de cifrado.

FTX dio a la firma comercial afiliada Alameda Research la capacidad de tomar prestados fondos del intercambio de criptomonedas "sin límites efectivos", dijo su ejecutivo designado por el tribunal, destacando la profundidad de los vínculos entre ambos grupos de activos digitales que fracasaron el mes pasado.

John Ray III proporcionó nuevos detalles sobre FTX y Alameda en un testimonio escrito publicado antes de una audiencia en el Congreso sobre el colapso del intercambio de criptomonedas programada para el martes. Ray fue nombrado para suceder al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien también testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La turbia relación entre FTX, con sede en Bahamas, y Alameda está en el centro del desastre corporativo que llevó a la desaparición de una bolsa alguna vez valorada en 32.000 millones de dólares, al escrutinio legal y a posibles pérdidas para millones de acreedores, incluidos inversores minoristas.

Bankman-Fried, quien fundó FTX y Alameda, había dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente. Desde su colapso, ha dicho que nunca intentó cometer fraude, pero admitió errores y errores de gestión.

Ray, quien fue designado por un juez para gestionar la quiebra de FTX, dijo que los activos de los clientes del intercambio internacional de FTX se estaban mezclando con los activos de la plataforma comercial Alameda. "En segundo lugar, Alameda utilizó los fondos de los clientes para participar en operaciones de margen, lo que expuso los fondos de los clientes a pérdidas masivas", decía su testimonio.

Añadió que la rama estadounidense de FTX, que se estableció como una entidad separada del intercambio internacional, "no operaba de forma independiente". "Esto hizo necesario enviar a ambas empresas a la quiebra en Estados Unidos para evitar una" corrida bancaria "en FTX US", dijo Ray.

El grupo de empresas FTX finalmente colapsó debido a “la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos tremendamente inexpertos y sin experiencia”, dijo Ray.

Los ejecutivos "no lograron implementar prácticamente todos los sistemas o controles necesarios para una empresa a la que se le confía dinero o activos de otras personas", añadió.

Ray, que supervisó la quiebra de Enron, enumeró varias "prácticas de gestión inaceptables". Esto incluía permitir que los ejecutivos accedieran a los sistemas donde se almacenaban los activos de los clientes "sin controles de seguridad para evitar que desviaran esos activos".

Añadió que las claves privadas para acceder a cientos de millones de dólares en criptoactivos se utilizaron sin controles ni cifrado, y que "no había documentación completa" para casi 500 inversiones realizadas con fondos FTX.

Ray agregó que FTX “entró en una ola de gastos desde finales de 2021 hasta 2022”, con alrededor de $ 5 mil millones gastados en inversiones que ahora “pueden valer solo una fracción de lo que se pagó por ellas”.

Los expertos de FTX recibieron más de mil millones de dólares en préstamos y pagos de la empresa, señaló.

"En muchos sentidos, estamos empezando casi desde cero en términos de infraestructura corporativa y mantenimiento de registros que se esperaría en un negocio internacional multimillonario", dijo Ray.