FTX-i kaupleval tütarettevõttel Alameda Research ei olnud krüptobörsilt laenamisel piiranguid

FTX andis sidusettevõttele Alameda Research võimaluse laenata krüptovaluutade börsilt raha "tõhusate piiranguteta", ütles selle kohtu määratud juht, rõhutades sidemete sügavust mõlema eelmisel kuul ebaõnnestunud digitaalsete varade rühma vahel.

John Ray III esitas FTX-i ja Alameda kohta uusi üksikasju kirjalikus tunnistuses, mis avaldati enne teisipäevaks kavandatud kongressi kuulamist krüptobörsi kokkuvarisemise kohta. Ray nimetati FTX-i asutaja Sam Bankman-Friedi järglaseks, kes peab samuti andma tunnistusi USA Esindajatekoja finantsteenuste komitee ees.

Bahamal asuva FTX-i ja Alameda hägune suhe on ettevõtte katastroofi keskmes, mis viis kunagi 32 miljardi dollari väärtuses börsi hävimiseni, juriidilise kontrolli ja miljonite võlausaldajate, sealhulgas jaeinvestorite võimaliku kahjuni.

FTX-i ja Alameda asutanud Bankman-Fried oli juba ammu öelnud, et kaks gruppi tegutsevad iseseisvalt. Pärast selle kokkuvarisemist on ta öelnud, et pole kunagi üritanud pettust toime panna, kuid tunnistas vigu ja juhtimisvigu.

Ray, kelle kohtunik määras FTX pankrotti juhtima, ütles, et FTX rahvusvahelise börsi klientide varad segunevad Alameda kauplemisplatvormi varadega. "Teiseks kasutas Alameda klientide vahendeid, et tegeleda marginaaliga kauplemisega, mis tõi klientide rahadele kaasa tohutu kahju," ütles tema tunnistus.

Ta lisas, et FTX-i USA haru, mis loodi rahvusvahelisest börsist eraldiseisva üksusena, "ei tegutsenud iseseisvalt". "See tingis vajaduse saata mõlemad ettevõtted USA pankrotti, et vältida FTX US "panka jooksmist", " ütles Ray.

FTX-i ettevõtete grupp kukkus lõpuks kokku, kuna "kontroll oli absoluutselt koondunud väga väikese kogenematute ja kogenematute inimeste rühma kätte", ütles Ray.

Ta lisas, et juhid "ei suutnud rakendada praktiliselt kõiki süsteeme või kontrolle, mis on vajalikud ettevõtte jaoks, kellele on usaldatud teiste inimeste raha või vara.

Ray, kes jälgis Enroni pankrotti, loetles mitu "vastuvõetamatut juhtimispraktikat". See hõlmas juhtide juurdepääsu süsteemidele, kus klientide varasid hoiti, ilma turvakontrollita, et takistada neil varasid ümber suunamast.

Ta lisas, et sadade miljonite dollarite väärtuses krüptovaradele juurde pääsevaid privaatvõtmeid kasutati ilma kontrolli ja krüptimiseta ning peaaegu 500 FTX-fondide abil tehtud investeeringu kohta "puudus täielik dokumentatsioon".

Ray lisas, et FTX "asus 2021. aasta lõpus kuni 2022. aastani kulutamislainele," kulutati umbes 5 miljardit dollarit investeeringutele, mis praegu "võivad olla väärt vaid murdosa nende eest makstud summast".

Ta märkis, et FTX-i insaiderid said ettevõttelt rohkem kui miljard dollarit laene ja makseid.

"Me alustame ettevõtte infrastruktuuri ja arvestuse pidamise osas paljuski peaaegu nullist, mida võiks oodata mitme miljardi dollari suuruse rahvusvahelise äri puhul," ütles Ray.