Az FTX kereskedési leányvállalatának, az Alameda Researchnek nem volt határa a kriptotőzsdétől való kölcsönfelvételben

Az FTX lehetővé tette az Alameda Research leányvállalata számára, hogy „hatékony korlátok nélkül” kölcsönt vegyen fel pénzt a kriptovaluta tőzsdéről – mondta a bíróság által kinevezett ügyvezető, kiemelve a két digitális eszközcsoport közötti kapcsolatok mélységét, amelyek a múlt hónapban megbuktak.

John Ray III új részleteket közölt az FTX-ről és az Alamedáról a kriptotőzsdei összeomlásról szóló, keddre tervezett kongresszusi meghallgatás előtt kiadott írásos vallomásában. Rayt nevezték ki az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried utódjává, aki a tervek szerint tanúskodni fog az Egyesült Államok Képviselőháza Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága előtt is.

A bahamai székhelyű FTX és az Alameda közötti homályos kapcsolat áll a vállalati katasztrófa középpontjában, amely az egykor 32 milliárd dollárra becsült tőzsde megszűnéséhez, jogi ellenőrzéshez és hitelezők millióinak, köztük lakossági befektetőknek okozott lehetséges veszteségekhez vezetett.

Bankman-Fried, aki az FTX-et és az Alamedát alapította, régóta azt mondta, hogy a két csoport egymástól függetlenül működik. Az összeomlás óta azt mondta, hogy soha nem próbált csalást elkövetni, de elismerte a hibákat és a vezetési hibákat.

Ray, akit egy bíró nevezett ki az FTX csődjének menedzselésére, elmondta, hogy az FTX nemzetközi tőzsdéről származó ügyfélvagyon keveredik az Alameda kereskedési platform eszközeivel. „Másodszor, Alameda ügyfelei pénzeszközeit használta fel árrés kereskedésre, ami hatalmas veszteségeknek tette ki az ügyfelek alapjait” – mondta a vallomása.

Hozzátette, hogy az FTX amerikai ága, amely a nemzetközi tőzsdétől különálló egységként jött létre, "nem működött függetlenül". „Ez szükségessé tette mindkét céget az Egyesült Államokban csődbe juttatni, hogy megakadályozzuk az FTX US „bankba rohanását” – mondta Ray.

Az FTX vállalatcsoport végül összeomlott, mert "az irányítás abszolút koncentrációja a rendkívül tapasztalatlan és tapasztalatlan egyének nagyon kis csoportja kezében volt" - mondta Ray.

A vezetők "nem tudták megvalósítani gyakorlatilag az összes olyan rendszert vagy ellenőrzést, amely egy olyan vállalat számára szükséges, amelyet mások pénzével vagy vagyonával bíztak meg" - tette hozzá.

Ray, aki felügyelte az Enron csődjét, több "elfogadhatatlan vezetési gyakorlatot" is felsorolt. Ez magában foglalta azt is, hogy a vezetők hozzáférjenek olyan rendszerekhez, ahol az ügyfelek eszközeit tárolták „biztonsági ellenőrzések nélkül, hogy megakadályozzák az eszközök eltérítését”.

Hozzátette, hogy a több száz millió dollár értékű titkosítási eszközhöz hozzáférő privát kulcsokat ellenőrzések és titkosítás nélkül használták, és "nincs teljes dokumentáció" közel 500 FTX-alap felhasználásával végrehajtott befektetéshez.

Ray hozzátette, hogy az FTX „költési hullámba lépett 2021 végén és 2022-ben”, körülbelül 5 milliárd dollárt költöttek olyan befektetésekre, amelyek most „lehet, hogy csak a töredékét érik annak, amit értek fizettek”.

Az FTX bennfentesei több mint 1 milliárd dollárnyi kölcsönt és kifizetést kaptak a cégtől – jegyezte meg.

„Sok szempontból szinte nulláról indulunk a vállalati infrastruktúra és a nyilvántartások tekintetében, ami egy több milliárd dolláros nemzetközi üzletben elvárható” – mondta Ray.