La filiale commerciale di FTX, Alameda Research, non aveva limiti ai prestiti dall'exchange di criptovalute

FTX ha concesso alla società commerciale affiliata Alameda Research la possibilità di prendere in prestito fondi dall'exchange di criptovalute "senza limiti effettivi", ha affermato il suo dirigente nominato dal tribunale, evidenziando la profondità dei legami tra i due gruppi di asset digitali che sono falliti il ​​mese scorso.

John Ray III ha fornito nuovi dettagli su FTX e Alameda in una testimonianza scritta rilasciata prima di un'udienza del Congresso sul crollo dell'exchange di criptovalute prevista per martedì. Ray è stato nominato successore del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che dovrebbe anche testimoniare davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Il torbido rapporto tra FTX, con sede alle Bahamas, e Alameda è al centro del disastro aziendale che ha portato alla chiusura di un exchange un tempo valutato a 32 miliardi di dollari, al controllo legale e a potenziali perdite per milioni di creditori, compresi gli investitori al dettaglio.

Bankman-Fried, che ha fondato FTX e Alameda, aveva da tempo affermato che i due gruppi operavano in modo indipendente. Dopo il crollo, ha affermato di non aver mai tentato di commettere frodi, ma ha ammesso errori ed errori di gestione.

Ray, nominato da un giudice per gestire il fallimento di FTX, ha affermato che i beni dei clienti della borsa internazionale di FTX si stavano mescolando con i beni della piattaforma di trading Alameda. "In secondo luogo, Alameda ha utilizzato i fondi dei clienti per impegnarsi in operazioni di margine, il che ha esposto i fondi dei clienti a perdite ingenti", ha affermato la sua testimonianza.

Ha aggiunto che la filiale statunitense di FTX, che è stata istituita come entità separata dall'exchange internazionale, "non è stata gestita in modo indipendente". "Ciò ha reso necessario mandare entrambe le società in bancarotta negli Stati Uniti per evitare una "corsa alle banche" presso FTX US", ha detto Ray.

Il gruppo di società FTX alla fine è crollato a causa “dell’assoluta concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui grossolanamente inesperti e senza esperienza”, ha detto Ray.

I dirigenti "non sono riusciti a implementare praticamente tutti i sistemi o i controlli necessari per un'azienda a cui sono affidati denaro o beni di altre persone", ha aggiunto.

Ray, che ha supervisionato il fallimento della Enron, ha elencato diverse "pratiche di gestione inaccettabili". Ciò includeva la possibilità per i dirigenti di accedere ai sistemi in cui erano archiviati i beni dei clienti “senza controlli di sicurezza per impedire loro di dirottare tali beni”.

Ha aggiunto che le chiavi private che accedono a centinaia di milioni di dollari di criptovalute sono state utilizzate senza controlli o crittografia e che non esisteva "una documentazione completa" per quasi 500 investimenti effettuati utilizzando i fondi FTX.

Ray ha aggiunto che FTX “è entrata in una fase di spesa sfrenata tra la fine del 2021 e il 2022”, con circa 5 miliardi di dollari spesi in investimenti che ora “potrebbero valere solo una frazione di quanto è stato pagato per loro”.

Gli addetti ai lavori di FTX hanno ricevuto più di 1 miliardo di dollari in prestiti e pagamenti dalla società, ha osservato.

"Sotto molti aspetti stiamo partendo da quasi zero in termini di infrastruttura aziendale e tenuta dei registri che ci si aspetterebbe da un business internazionale multimiliardario", ha affermato Ray.