Os EUA impõem sanções a um misturador de criptografia” que foi usado em um assalto apoiado pela Coreia do Norte

Os EUA sancionaram um serviço de “mistura de criptografia” usado em uma operação apoiada pela Coreia do Norte, no mais recente sinal de como os vigilantes financeiros estão intensificando os esforços para acabar com a lavagem de dinheiro por meio de moedas digitais.

O Departamento do Tesouro revelou na sexta-feira uma ação contra o Blender.io por seu papel em ajudar um grupo de hackers patrocinado pela Coreia do Norte a lavar US$ 20,5 milhões em “receitas ilícitas” de um dos maiores roubos de criptografia de todos os tempos.

O anúncio de sexta-feira destaca como as agências policiais dos EUA estão analisando mais de perto o fluxo de dinheiro através de ativos digitais em busca de sinais de atividade ilegal. Os misturadores são uma preocupação porque obscurecem o rastro de transferências que normalmente estariam disponíveis publicamente nos livros digitais subjacentes às criptomoedas.

“Os misturadores de moeda virtual que facilitam transações ilegais representam uma ameaça aos interesses de segurança nacional dos EUA”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.

As sanções dos EUA são uma ferramenta particularmente poderosa devido à posição central da América no sistema financeiro global. As medidas implementadas na sexta-feira têm como objetivo conter a movimentação de dinheiro de e para o Blender.io.

De acordo com o Tesouro, o Blender.io facilitou a transferência de mais de US$ 500 milhões em Bitcoin desde sua fundação, há cinco anos. O grupo “opera na blockchain Bitcoin e facilita indiscriminadamente transações ilegais, ocultando sua origem, destino e contrapartes”.

Um e-mail solicitando comentários do Blender.io foi retornado como não entregue.

O misturador apoiou os esforços do Lazarus Group, apoiado pela Coreia do Norte, para lavar os lucros de um hack recente contra uma rede criptográfica usada pelo Axie Infinity, um popular jogo criptográfico do tipo "jogue e ganhe", disse o Tesouro. O grupo de hackers é acusado pelos EUA de roubar quase US$ 620 milhões em ativos criptográficos.

Além da Coreia do Norte, o Departamento do Tesouro disse que o Blender.io facilitou atividades de lavagem de dinheiro para o grupo de ransomware Conti, ligado à Rússia, entre outras coisas. Isto segue preocupações generalizadas sobre o papel da indústria criptográfica na evasão das sanções russas.

As sanções contra o Blender.io também são indicativas das ambições mais amplas do governo dos EUA de reprimir a atividade ilegal de criptografia.

“Embora [o Tesouro] tenha visado serviços de lavagem de dinheiro usados ​​por hackers, operadores de ransomware e outros atores ilícitos nos últimos meses, esta é a primeira designação de um misturador, indicando progresso em sua estratégia para desmantelar a infraestrutura de lavagem de dinheiro criptográfica”, disse Andrew Fierman, chefe de estratégia de sanções da ChainAnalysis.