Directeuren van de failliete Zuid-Afrikaanse crypto-investeringsfirma getuigen over regulering van virtuele platforms

Ameer en Raees Cajee, de twee directeuren van het Zuid-Afrikaanse crypto-investeringsplatform Africrypt, zullen deelnemen aan een onderzoek gericht op het bezegelen van het lot van het failliete bedrijf.

De doodsbedreigingen

Volgens een Itweb Testrapport zullen de gebroeders Cajee – die hebben ingestemd om op 19 en 20 oktober te getuigen – dit alleen virtueel doen. Het rapport bevestigt dat zowel Ameer als Raees, die al verschillende doodsbedreigingen hebben ontvangen, aanvankelijk zouden verschijnen voor het gerechtelijk onderzoek in de tweede week van september 2021. Dit werd echter uitgesteld nadat de advocaat van de gebroeders Cajee had verzocht om ‘een uitstel om verder te overleggen met hun cliënten’.

Uit het rapport blijkt ook dat andere leidinggevenden van Africrypt zoals voormalig compliance officer Daniel Opperman, Wayne Naidoo (directeur) en Steve Miller (manager) al via een virtueel platform hebben getuigd. In zijn verklaring zou Opperman tegen het onderzoek hebben gezegd dat hij pas via berichten in de media op de hoogte was van de hack op het systeem van Africrypt.

Zoals voorheen gerapporteerd van Bitcoin.com News stortte Africrypt ineen een paar weken nadat Ameer en Raees investeerders hadden geïnformeerd over het hackevenement. Na de ineenstorting van Africrypt en de verdwijning van de directeuren hebben enkele benadeelde investeerders echter met succes de liquidatie van het bedrijf aangevraagd.

De verdediging van Africrypt

In een beëdigde verklaring waarin hij zich verzet tegen de uitvaardiging van het definitieve liquidatiebevel, benadrukt Raees echter dat “de aanvraag van de curator tegen het verkeerde bedrijf is ingediend”. Hij beweert zelfs dat klanten feitelijk “niet met Africrypt beleggingscontracten hebben ondertekend, maar met een bedrijf genaamd Raee Create Wealth.”

Zoals het Itweb-rapport echter opmerkt, “toonden bankafschriften verkregen door Tayfin Forensic Investigative Auditors aan dat alle transacties op Africrypt waren verplaatst naar Raee Create Wealth.” Het rapport voegt eraan toe dat dit bewijsmateriaal nu zal verschijnen in het forensische rapport over Africrypt.

Wat vind je van dit verhaal? Vertel ons wat u denkt in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons