L'ex capo dell'exchange di criptovalute russo Wex, Dmitry Vasiliev, è stato rilasciato dal carcere di Varsavia all'inizio di questo mese. L'ex capo dell'ormai defunta piattaforma di scambio di monete è ora tornato in Russia, mentre in Polonia sono ancora in corso procedimenti legali contro di lui. Il tribunale polacco respinge l'estradizione del dirigente di Wex in Kazakistan Le autorità polacche hanno rilasciato Dmitry Vasiliev, l'uomo che era a capo di Wex, una volta il più grande scambio di criptovalute della Russia. Il 34enne originario della Bielorussia è stato inizialmente detenuto all'aeroporto di Varsavia per 40 giorni l'11 agosto, ma è rimasto in custodia per quasi quattro mesi. Vasiliev ha dichiarato al portale russo di notizie economiche RBC,...
L'ex capo dell'exchange di criptovalute russo Wex, Dmitry Vasiliev, è stato rilasciato dal carcere di Varsavia all'inizio di questo mese. L'ex capo dell'ormai defunta piattaforma di scambio di monete è ora tornato in Russia, mentre in Polonia sono ancora in corso procedimenti legali contro di lui.
Autorità dentro Polonia hanno rilasciato Dmitry Vasiliev, l'uomo che era a capo di Wex, una volta il più grande scambio di criptovalute della Russia. Il 34enne originario della Bielorussia è stato inizialmente detenuto all'aeroporto di Varsavia per 40 giorni l'11 agosto, ma è rimasto in custodia per quasi quattro mesi.
Vasiliev ha detto al portale russo di notizie economiche RBC che gli è stato permesso di partire il 7 dicembre e da allora è tornato in Russia, dove vive. Il suo avvocato polacco ha inoltre spiegato che la corte aveva rifiutato la sua estradizione in Kazakistan ma non aveva ancora preso una decisione definitiva sul suo caso.
L'ex manager del Wex lo era arrestato in seguito alla scomparsa di 450 milioni di dollari dai conti collegati all'exchange. Secondo il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, la direzione della borsa è responsabile della perdita dei fondi appartenuti a cittadini degli Stati membri dell'UE, compresa la Polonia, e di altri paesi.
Wex è stato lanciato a settembre 2017 ed è considerato il successore quello famigerato BTC-e Scambio. Quest'ultima ha cessato le operazioni all'inizio di quest'anno dopo che uno dei suoi presunti operatori è stato arrestato in Grecia. Alessandro Vinnik, che è stato arrestato su mandato d'arresto statunitense.
La procura americana accusa lo specialista informatico russo di aver riciclato fino a 9 miliardi di dollari utilizzando BTC-e. Lo era condannato a cinque anni di carcere da parte della Francia lo scorso dicembre. Anche le autorità giudiziarie francesi respinto la sua estradizione in Russia, dove è implicato in altri crimini.
Anche Dmitry Vasiliev è stato arrestato in Italia nell'estate del 2019 su richiesta dell'Interpol in relazione al procedimento penale contro di lui in Kazakistan, nel quale era ricercato per frode. Nell'agosto dello stesso anno, le autorità italiane rilasciarono Vasiliev nonostante i procedimenti penali in corso contro di lui in numerosi altri paesi, tra cui Russia, Bielorussia e Cina.
A settembre i rapporti indicavano che 100 ET era stato ritirato da un portafoglio Wex, il primo movimento di fondi in tre anni. Il saldo è di 9.916 ET, che allora valeva 30 milioni di dollari, fu trasferito a un nuovo indirizzo pochi giorni dopo. Nel mese di novembre, il Ministero degli Interni russo MVD, era accusato non hanno ottemperato alla richiesta delle vittime del mercato azionario di confiscare i loro beni.
Cosa ne pensi del rilascio dell'ex manager del Wex Dmitry Vasiliev? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.
Crediti fotografici: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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