Az FTX Exec 3,7 millió dollárt veszít a szigeten a hatóságoktól 5 hónappal a vásárlás után

Az FTX Exec 3,7 millió dollárt veszít a szigeten a hatóságoktól 5 hónappal a vásárlás után

Nishad Singh – az FTX vezető mérnöke – tavaly októberben vásárolt egy 3,7 millió dolláros nyaralót a San Juan-szigeteken. Most az ingatlant elkobozta az amerikai kormány.

Az otthon, amelyet körülbelül két héttel az FTX csődje előtt vásároltak, egy erdős domboldalon található, és hat hálószobával, egy úszómedencével és egy pezsgőfürdővel rendelkezik.

• Singh wurde danach gezwungen, das Haus aufzugeben für schuldig plädieren zu mehreren Anklagen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei FTX, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung.
• Obwohl der 27-jährige Singh das Haus mit Geld von seinem FTX-Konto gekauft hat, glauben die Behörden, dass diese Gelder in direktem Zusammenhang mit seinen Verbrechen stehen.
• Die Staatsanwälte behaupten, dass Bankman-Fried und seine Mitarbeiter Gelder an der Börse für den persönlichen Gebrauch und für den Handel bei Alameda Research veruntreut haben – eine Behauptung unterstützt von FTX-Konkursleiter John Ray.
• Eine mit FTX verbundene Wohltätigkeitsorganisation schien Mittel verwendet zu haben kaufen ein millionenschweres Herrenhaus in der Tschechischen Republik im Juli 2022.
• Singh wurde auch gezwungen, eine nicht genannte Menge an Aktien einzubüßen Bloomberg. Sam Bankman-Fried sah seine Robinhood-Aktien im Wert von 470 Millionen Dollar beschlagnahmt vom DOJ im Februar.
• Bankman-Fried hat sich seiner nicht schuldig bekannt 12 Anklagepunkteaber seine Kollegen – darunter Singh, FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research – haben alle das Verbrechen gestanden, wobei erstere eine geringere Strafe als Gegenleistung für eine frühe Bitte erhalten hat.

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