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Il dirigente di FTX perde la casa dell'isola da 3,7 milioni di dollari alle autorità 5 mesi dopo l'acquisto
Nishad Singh, ingegnere capo di FTX, ha acquistato una casa per le vacanze da 3,7 milioni di dollari nelle isole San Juan lo scorso ottobre. Ora la proprietà è stata confiscata dal governo americano. La casa, acquistata circa due settimane prima che FTX fallisse, si trova su una collina boscosa e dispone di sei camere da letto, una piscina olimpionica e una vasca idromassaggio. Singh è stato costretto a lasciare la casa dopo essersi dichiarato colpevole di diverse accuse legate al suo ruolo in FTX, tra cui frode telematica, riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale. Anche se Singh, 27 anni, ha comprato la casa con i soldi del suo conto FTX, credete...
Il dirigente di FTX perde la casa dell'isola da 3,7 milioni di dollari alle autorità 5 mesi dopo l'acquisto
Nishad Singh, ingegnere capo di FTX, ha acquistato una casa per le vacanze da 3,7 milioni di dollari nelle isole San Juan lo scorso ottobre. Ora la proprietà è stata confiscata dal governo americano.
La casa, acquistata circa due settimane prima che FTX fallisse, si trova su una collina boscosa e dispone di sei camere da letto, una piscina olimpionica e una vasca idromassaggio.
- Singh wurde danach gezwungen, das Haus aufzugeben für schuldig plädieren zu mehreren Anklagen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei FTX, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung.
- Obwohl der 27-jährige Singh das Haus mit Geld von seinem FTX-Konto gekauft hat, glauben die Behörden, dass diese Gelder in direktem Zusammenhang mit seinen Verbrechen stehen.
- Die Staatsanwälte behaupten, dass Bankman-Fried und seine Mitarbeiter Gelder an der Börse für den persönlichen Gebrauch und für den Handel bei Alameda Research veruntreut haben – eine Behauptung unterstützt von FTX-Konkursleiter John Ray.
- Eine mit FTX verbundene Wohltätigkeitsorganisation schien Mittel verwendet zu haben kaufen ein millionenschweres Herrenhaus in der Tschechischen Republik im Juli 2022.
- Singh wurde auch gezwungen, eine nicht genannte Menge an Aktien einzubüßen Bloomberg. Sam Bankman-Fried sah seine Robinhood-Aktien im Wert von 470 Millionen Dollar beschlagnahmt vom DOJ im Februar.
- Bankman-Fried hat sich seiner nicht schuldig bekannt 12 Anklagepunkteaber seine Kollegen – darunter Singh, FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research – haben alle das Verbrechen gestanden, wobei erstere eine geringere Strafe als Gegenleistung für eine frühe Bitte erhalten hat.
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