FTX Exec taper $3,7 millioner øyhjem til myndighetene 5 måneder etter kjøpet

FTX Exec taper $3,7 millioner øyhjem til myndighetene 5 måneder etter kjøpet

Nishad Singh – FTXs ledende ingeniør – kjøpte et feriehus på 3,7 millioner dollar på San Juan-øyene i oktober i fjor. Nå er eiendommen konfiskert av amerikanske myndigheter.

Hjemmet - kjøpt omtrent to uker før FTX gikk konkurs - ligger i en skogkledd åsside og har seks soverom, et basseng og et boblebad.

• Singh wurde danach gezwungen, das Haus aufzugeben für schuldig plädieren zu mehreren Anklagen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei FTX, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung.
• Obwohl der 27-jährige Singh das Haus mit Geld von seinem FTX-Konto gekauft hat, glauben die Behörden, dass diese Gelder in direktem Zusammenhang mit seinen Verbrechen stehen.
• Die Staatsanwälte behaupten, dass Bankman-Fried und seine Mitarbeiter Gelder an der Börse für den persönlichen Gebrauch und für den Handel bei Alameda Research veruntreut haben – eine Behauptung unterstützt von FTX-Konkursleiter John Ray.
• Eine mit FTX verbundene Wohltätigkeitsorganisation schien Mittel verwendet zu haben kaufen ein millionenschweres Herrenhaus in der Tschechischen Republik im Juli 2022.
• Singh wurde auch gezwungen, eine nicht genannte Menge an Aktien einzubüßen Bloomberg. Sam Bankman-Fried sah seine Robinhood-Aktien im Wert von 470 Millionen Dollar beschlagnahmt vom DOJ im Februar.
• Bankman-Fried hat sich seiner nicht schuldig bekannt 12 Anklagepunkteaber seine Kollegen – darunter Singh, FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research – haben alle das Verbrechen gestanden, wobei erstere eine geringere Strafe als Gegenleistung für eine frühe Bitte erhalten hat.

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