Το FTX στα πρόθυρα της κατάρρευσης αφού η Binance εγκαταλείπει τη διάσωση

Η FTX βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καθώς ο επικεφαλής Sam Bankman-Fried προσπαθεί να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια δολάρια για να σώσει την αυτοκρατορία του, αφού η Binance έριξε μια ενδέκατη ώρα διάσωσης ενός από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο.

Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Sequoia Capital δήλωσε ότι θα μειώσει την επένδυσή της σε FTX ύψους 214 εκατομμυρίων δολαρίων στο μηδέν, αφού η πορεία στο χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες άνοιξε μια τεράστια τρύπα στον ισολογισμό της και δημιούργησε σοβαρές αμφιβολίες για την επιβίωσή της.

«Τις τελευταίες ημέρες, μια κρίση ρευστότητας έχει δημιουργήσει κίνδυνο φερεγγυότητας για την FTX», δήλωσε η Sequoia σε σημείωμα προς τους επενδυτές στο ταμείο της την Τετάρτη.

Η απότομη ανατροπή στην τύχη της FTX και της αδελφής της εμπορικής εταιρείας Alameda Research σηματοδοτεί μια θεαματική πτώση για τον Bankman-Fried, έναν 30χρονο έμπορο και επιχειρηματία που συγκαταλέγεται στις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου. Ο Bankman-Fried ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο μόλις πριν από λίγους μήνες, αλλά μεγάλα τμήματα της περιουσίας του 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα εξατμιστούν εάν η FTX και η Alameda Research χρεοκοπήσουν.

Μια κατάρρευση θα έφερνε επίσης πλήγμα στους υποστηρικτές του blue-chip της FTX, στους οποίους περιλαμβάνονται η BlackRock, το Καναδικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο Καθηγητών του Οντάριο, η SoftBank και οι δισεκατομμυριούχοι των hedge fund, Paul Tudor Jones και Izzy Englander.

Τις τελευταίες ημέρες, η Bankman-Fried απηύθυνε έκκληση στους επενδυτές για υποστήριξη για τη στήριξη της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς οι πελάτες ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω εν μέσω φόβων για την οικονομική τους υγεία. Η FTX χρειάζεται 8 δισεκατομμύρια δολάρια για να σταθεροποιήσει το πλοίο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Bankman-Fried στράφηκε επίσης σε ανταγωνιστικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των OKX και Binance, για μια διάσωση, οδηγώντας σε ένα βραχύβιο σχέδιο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao, να αγοράσει FTX και να εξασφαλίσει τα κεφάλαια των πελατών.

Ο Zhao αποχώρησε από το τραπέζι μετά από λιγότερο από 48 ώρες προσεκτικής σκέψης αφού συνειδητοποίησε την έκταση των οικονομικών προβλημάτων και της πιθανής ανάρμοστης συμπεριφοράς στην FTX, που κατέστησαν αδύνατη τη συμφωνία.

«Ως αποτέλεσμα της εταιρικής δέουσας επιμέλειας, καθώς και των πρόσφατων ειδήσεων για κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών και υποτιθέμενων ρυθμιστικών ερευνών των ΗΠΑ, αποφασίσαμε ότι δεν θα επιδιώξουμε την πιθανή εξαγορά του FTX.com», δήλωσε η Binance.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ επέκτεινε μια έρευνα για το FTX, η οποία περιλαμβάνει την εξέταση των προϊόντων δανεισμού κρυπτονομισμάτων της πλατφόρμας και τη διαχείριση των κεφαλαίων πελατών, σύμφωνα με άτομο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Wall Street ξεκίνησαν την έρευνα πριν από μήνες, αλλά αναζήτησαν πρόσθετες πληροφορίες μετά την ανακοίνωση της Τρίτης για τα σχέδια εξαγοράς της Binance, πρόσθεσε το πρόσωπο. Η υπηρεσία ερευνά επίσης τη σχέση της FTX με μια αμερικανική εταιρεία, την FTX US.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα και βαρόμετρο εμπιστοσύνης στον κλάδο, έπεσε έως και 15.700 δολάρια πριν σταθεροποιηθεί στα 16.600 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 10% από το πρωί της Τετάρτης. Οι επενδυτές και οι έμποροι φοβούνται ότι η κατάρρευση της FTX και της Alameda θα πυροδοτήσει άλλο ένα κύμα πανικού στην αγορά και ζημιών για όσους εκτίθενται στις εταιρείες μέσω των δανειακών και εμπορικών σχέσεων.

"Δεδομένου του μεγέθους και των διασυνδέσεων της FTX και της Alameda Research με άλλες οντότητες στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης... Φαίνεται πιθανό ότι θα προκύψει ένας νέος καταρράκτης κλήσεων περιθωρίου, απομόχλευσης και εταιρειών κρυπτογράφησης [και] οι διακοπές της πλατφόρμας θα ξεκινήσουν παρόμοια με τον περασμένο Μάιο [και] Ιούνιο μετά την κατάρρευση της Terra", έγραψαν αναλυτές στο JPM.

Αναλυτές της Moody's είπαν ότι ο αντίκτυπος της αναταραχής στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά θα είναι πιθανότατα περιορισμένος.

Ο Fadi Massih, αντιπρόεδρος της Moody's Investors Service, δήλωσε: «Η έλλειψη ρυθμιστικής εποπτείας και η γενική αδιαφάνεια του κλάδου διευκολύνουν τις επικίνδυνες χρηματοοικονομικές στρατηγικές και εκθέτουν τις εταιρείες σε ένα περιβάλλον όπου οι φήμες για έλλειψη ρευστότητας μπορούν να γίνουν αυτοεκπληρούμενες προφητείες».