FTX al borde del colapso después de que Binance abandonara el rescate

FTX está al borde del colapso mientras el jefe Sam Bankman-Fried intenta asegurar miles de millones de dólares para salvar su imperio después de que Binance abandonara un rescate de última hora de uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo.

La firma de capital de riesgo Sequoia Capital dijo que reduciría a cero su inversión de 214 millones de dólares en FTX después de que una corrida en la bolsa en los últimos días provocó un enorme agujero en su balance y planteó serias dudas sobre su supervivencia.

"En los últimos días, una crisis de liquidez ha creado un riesgo de solvencia para FTX", dijo Sequoia en una nota a los inversores de su fondo el miércoles.

El abrupto cambio en la suerte de FTX y su firma comercial hermana Alameda Research marca una caída espectacular para Bankman-Fried, un comerciante y empresario de 30 años que se encuentra entre las figuras más prominentes de la industria. Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo hace apenas unos meses, pero gran parte de su fortuna de 24 mil millones de dólares se evaporará si FTX y Alameda Research quiebran.

Un colapso también supondría un golpe para los principales patrocinadores de FTX, que incluyen a BlackRock, el Ontario Teachers' Pension Plan de Canadá, SoftBank y los multimillonarios de fondos de cobertura Paul Tudor Jones e Izzy Englander.

En los últimos días, Bankman-Fried ha pedido apoyo a los inversores para apuntalar el mercado de valores, mientras los clientes exigían la devolución de su dinero por temor a su salud financiera. FTX necesita 8 mil millones de dólares para estabilizar el barco, según personas familiarizadas con el asunto.

Bankman-Fried también recurrió a intercambios de cifrado rivales, incluidos OKX y Binance, para obtener un rescate, lo que llevó a un plan de corta duración por parte del CEO de Binance, Changpeng Zhao, para comprar FTX y asegurar los fondos de los clientes.

Zhao abandonó la mesa después de menos de 48 horas de cuidadosa consideración después de darse cuenta del alcance de los problemas financieros y la posible mala conducta en FTX, lo que hizo imposible el acuerdo.

"Como resultado de la debida diligencia corporativa, así como de informes recientes sobre fondos de clientes mal manejados y supuestas investigaciones regulatorias de EE. UU., hemos decidido que no perseguiremos la posible adquisición de FTX.com", dijo Binance.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha ampliado una investigación sobre FTX que incluye examinar los productos de préstamo de criptomonedas de la plataforma y su gestión de los fondos de los clientes, según una persona familiarizada con el asunto.

Los reguladores de Wall Street iniciaron la investigación hace meses, pero buscaron información adicional tras el anuncio del martes de los planes de adquisición de Binance, añadió la persona. La agencia también está investigando la relación de FTX con una empresa estadounidense, FTX US.

Bitcoin, la criptomoneda más grande y un barómetro de confianza en la industria, cayó hasta $15,700 antes de estabilizarse en $16,600, un 10 por ciento menos que el miércoles por la mañana. Los inversores y comerciantes temen que el colapso de FTX y Alameda desencadene otra ola de pánico en el mercado y pérdidas para quienes están expuestos a las empresas a través de relaciones comerciales y de préstamos.

"Dado el tamaño de FTX y Alameda Research y las interconexiones con otras entidades en el ecosistema criptográfico... Parece probable que surja una nueva cascada de llamadas de margen, desapalancamiento y empresas criptográficas [y] las interrupciones de la plataforma comenzarán de manera similar a las de mayo [y] junio pasados ​​después del colapso de Terra", escribieron analistas de JPMorgan.

Los analistas de Moody's dijeron que el impacto de la agitación del sector criptográfico en las finanzas tradicionales probablemente sería limitado.

Fadi Massih, vicepresidente de Moody's Investors Service, dijo: "La falta de supervisión regulatoria y la opacidad general del sector facilitan estrategias financieras riesgosas y exponen a las empresas a un entorno donde los rumores de iliquidez pueden convertirse en profecías autocumplidas".