FTX na skraju upadku po tym, jak Binance porzucił ratunek

FTX jest na skraju upadku, gdy szef Sam Bankman-Fried próbuje zabezpieczyć miliardy dolarów, aby uratować swoje imperium po tym, jak Binance zrezygnował z jedenastej godziny akcji ratunkowej jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.

Firma venture capital Sequoia Capital oświadczyła, że ​​zredukuje swoją inwestycję o wartości 214 milionów dolarów w FTX do zera po tym, jak w ostatnich dniach panika na giełdzie spowodowała ogromną dziurę w jej bilansie i wzbudziła poważne wątpliwości co do jej przetrwania.

„W ostatnich dniach kryzys płynności stworzył ryzyko wypłacalności FTX” – stwierdziła Sequoia w środowej notatce dla inwestorów swojego funduszu.

Nagła zmiana losów FTX i jej siostrzanej firmy handlowej Alameda Research oznacza spektakularny upadek Bankman-Fried, 30-letniego handlowca i przedsiębiorcy, który należy do najwybitniejszych postaci w branży. Jeszcze kilka miesięcy temu Bankman-Fried był jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ale duża część jego 24 miliardów dolarów majątku wyparuje, jeśli FTX i Alameda Research zbankrutują.

Upadek byłby także ciosem dla największych sponsorów FTX, do których należą BlackRock, kanadyjski plan emerytalny nauczycieli Ontario, SoftBank i miliarderzy z funduszy hedgingowych Paul Tudor Jones i Izzy Englander.

W ostatnich dniach Bankman-Fried zaapelował do inwestorów o wsparcie w celu wzmocnienia giełdy, ponieważ klienci domagali się zwrotu pieniędzy w obawie o swoją kondycję finansową. Według osób zaznajomionych z tą sprawą FTX potrzebuje 8 miliardów dolarów na utrzymanie statku.

Bankman-Fried zwrócił się również do konkurencyjnych giełd kryptowalut, w tym OKX i Binance, o pomoc finansową, co doprowadziło do krótkotrwałego planu dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao, polegającego na zakupie FTX i zabezpieczeniu środków klientów.

Zhao odszedł od stołu po niecałych 48 godzinach dokładnych rozważań, po tym jak zdał sobie sprawę ze skali problemów finansowych i możliwego niewłaściwego postępowania w FTX, co uniemożliwiło transakcję.

„W wyniku korporacyjnego badania due diligence, a także ostatnich doniesień prasowych na temat niewłaściwego zarządzania funduszami klientów i rzekomych dochodzeń organów regulacyjnych w USA, zdecydowaliśmy, że nie będziemy kontynuować potencjalnego przejęcia FTX.com” – powiedział Binance.

Według osoby zaznajomionej ze sprawą amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rozszerzyła dochodzenie w sprawie FTX, które obejmuje badanie produktów pożyczkowych platformy w postaci kryptowalut oraz zarządzanie środkami klientów.

Organy regulacyjne z Wall Street wszczęły dochodzenie kilka miesięcy temu, ale po wtorkowym ogłoszeniu planów przejęcia Binance zwróciły się o dodatkowe informacje – dodała osoba. Agencja bada również powiązania FTX z amerykańską spółką FTX US.

Bitcoin, największa kryptowaluta i barometr zaufania w branży, spadł aż do 15 700 dolarów, po czym ustabilizował się na poziomie 16 600 dolarów, co oznacza spadek o 10 procent w porównaniu ze środowym rankiem. Inwestorzy i handlowcy obawiają się, że upadek FTX i Alameda wywoła kolejną falę paniki rynkowej i straty dla osób narażonych na kontakt z tymi spółkami poprzez stosunki kredytowe i handlowe.

„Biorąc pod uwagę wielkość FTX i Alameda Research oraz wzajemne powiązania z innymi podmiotami w ekosystemie kryptograficznym… wygląda na prawdopodobne, że pojawi się nowa kaskada wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, delewarowania i firm kryptograficznych, a awarie platform rozpoczną się podobnie jak w maju [i] czerwcu ubiegłego roku po upadku Terry” – napisali analitycy JPMorgan.

Analitycy z Moody’s twierdzą, że wpływ zawirowań w sektorze kryptowalut na tradycyjne finanse będzie prawdopodobnie ograniczony.

Fadi Massih, wiceprezes Moody's Investors Service, powiedział: „Brak nadzoru regulacyjnego i ogólna nieprzejrzystość sektora ułatwiają ryzykowne strategie finansowe i narażają spółki na środowisko, w którym pogłoski o braku płynności mogą stać się samospełniającą się przepowiednią”.