FTX تقاضي المصفين في جزر البهاما، وتدعي أن الشركة الأمريكية هي المقر الرئيسي (تقرير)

FTX تقاضي المصفين في جزر البهاما، وتدعي أن الشركة الأمريكية هي المقر الرئيسي (تقرير)

منذ انهيار FTX بشكل غير رسمي في نوفمبر، عملت الهيئات التنظيمية والمحاكم في كل من الولايات المتحدة وجزر البهاما بلا كلل، بدرجات متفاوتة من النجاح، لإعادة أكبر عدد ممكن من الأصول المملوكة لـ FTX إلى أيدي أصحابها الأصليين.

في حين أن الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة توقفت مؤقتًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ادعاء SBF بالبراءة، فقد تمكن المنظمون في جزر البهاما من الاستيلاء على بعض الأصول في وقت مبكر ويبدو أنهم يقتربون من FTX Digital Markets، الشركة التابعة في جزر البهاما لبورصة العملات المشفرة الفاشلة.

الخلاف حول معنى الكيان البهامي

تم رفع الدعوى الحالية من قبل FTX US ضد سلطات جزر البهاما المسؤولة عن تصفية FTX Digital Markets. إذا فازت الأولى بالدعوى القضائية، فقد يعني ذلك أنه سيتم التخلص من جزء أكبر من الأصول التي تسيطر عليها FTX من قبل المحاكم الأمريكية، مما قد يؤدي إلى استرداد أكبر من العملاء الأمريكيين على حساب العملاء الدوليين.

لبدء هذه العملية، قدم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون جي راي الثالث، التماسًا في محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير يطلب فيه الاعتراف بأن FTX Digital Markets "ليس لديها أي اهتمام بالعملة المشفرة أو الملكية الفكرية أو العلاقات مع العملاء الخاصة بـ FTX.com".

افترض الرئيس المؤقت لـ FTX أن FTX DM لم تكن أكثر من مجرد شركة صورية تم إنشاؤها بغرض نقل الأموال بعيدًا عن متناول المنظمين الأمريكيين ولم تكن حاسمة للتشغيل المشروع للبورصة.

"كانت (FTXDM) عبارة عن هيكل مؤسسي ومحور جهود المؤسس Sam Bankman-Fried لتوجيه ودائع عملاء FTX Trading وغيرها من الممتلكات والحقوق القيمة إلى جزر البهاما بعيدًا عن متناول الهيئات التنظيمية والمحاكم الأمريكية."

تزعم سلطات جزر البهاما أن FTX DM كان المركز الرئيسي

على الرغم من ادعاء FTX US بأن FTX DM لم تقدم أبدًا خدمات تشغيلية مهمة لمجموعة FTX، طالب المنظمون في جزر البهاما بأن تقرر المحكمة العليا المحلية الكيان الأكثر أهمية لعمليات البورصة والذي يجب أن يكون هو الكيان الذي يدفع للعملاء بمجرد انقشاع الغبار.

وفقًا للمصفين في جزر البهاما، تثبت حقيقة قيام FTX بنقل مقرها الرئيسي من هونغ كونغ إلى جزر البهاما أن FTX DM كانت أكثر بكثير من مجرد شركة صورية. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن خطط عمل الشركة وتحديث ToS اعتبارًا من مايو 2022 تُظهر "نية واضحة" لنقل ودائع العملاء إلى FTX DM، وفقًا للمصفين المقيمين في جزر البهاما.

ويأتي الخلاف حول أهمية FTX DM على الرغم من الاتفاق بين سلطات FTX US وجزر الباهاما لتنسيق جهود التعافي. وفقًا لسلطات جزر البهاما، فإن مذكرة التعاون لا تمنعهم من السعي لاتخاذ قرار بشأن أي كيان FTX كان مركزيًا في عمليات إمبراطورية العملات المشفرة البائدة الآن.

.