FTX съди бахамски ликвидатори, твърдейки, че американската фирма е централа (доклад)

FTX съди бахамски ликвидатори, твърдейки, че американската фирма е централа (доклад)

Откакто FTX безцеремонно се срина през ноември, регулаторите и съдилищата както в Съединените щати, така и в Бахамските острови работят неуморно, с различна степен на успех, за да върнат възможно най-много активи, държани от FTX, в ръцете на техните първоначални собственици.

Докато съдебните производства в САЩ временно са в застой, отчасти поради пледирането на SBF за невинност, бахамските регулатори успяха да конфискуват някои активи в началото и изглежда се приближават към FTX Digital Markets, бахамското дъщерно дружество на фалиралата крипто борса.

Спор за значението на бахамската единица

Настоящото дело е заведено от FTX US срещу бахамските власти, отговорни за ликвидацията на FTX Digital Markets. Ако първият спечели делото, това може да означава, че по-голяма част от активите, контролирани от FTX, ще бъдат продадени от американските съдилища, което потенциално ще доведе до по-голямо възстановяване от американски клиенти в ущърб на международни клиенти.

За да започне този процес, новият главен изпълнителен директор на FTX, Джон Джей Рей III, подаде петиция в съда по несъстоятелността на Делауеър с искане да се признае, че FTX Digital Markets „не е имал интерес към криптовалутата, интелектуалната собственост или взаимоотношенията с клиентите на FTX.com“.

Временният ръководител на FTX заяви, че FTX DM не е нищо повече от фиктивна компания, създадена с цел преместване на пари извън обсега на американските регулатори и не е от решаващо значение за законното функциониране на борсата.

„(FTXDM) беше корпоративна обвивка и централната част от усилията на основателя Сам Банкман-Фрид да насочи клиентски депозити и друга ценна собственост и права на FTX Trading към Бахамските острови извън обсега на американските регулатори и съдилища.“

Бахамските власти твърдят, че FTX DM е основният център

Въпреки твърдението на FTX US, че FTX DM никога не е предоставяло значителни оперативни услуги на FTX Group, бахамските регулатори поискаха местният Върховен съд да реши кой субект е по-важен за операциите на борсата и кой трябва да бъде този, който плаща на клиентите, след като прахът се уталожи.

Според бахамските ликвидатори фактът, че FTX премести централата си от Хонг Конг на Бахамските острови, доказва, че FTX DM е много повече от просто фиктивна компания. Освен това се твърди, че бизнес плановете на компанията и актуализацията на ToS от май 2022 г. показват „ясно намерение“ клиентските депозити да бъдат преместени във FTX DM, според базираните на Бахамите ликвидатори.

Спорът относно значението на FTX DM идва въпреки споразумението между FTX US и властите на Бахамите за координиране на усилията за възстановяване. Според бахамските власти меморандумът за сътрудничество не им пречи да потърсят решение кой FTX субект е бил централен за операциите на вече несъществуващата крипто империя.

.