FTX sagsøger Bahamian Liquidators, hævder, at det amerikanske firma har hovedkvarter (rapport)

FTX sagsøger Bahamian Liquidators, hævder, at det amerikanske firma har hovedkvarter (rapport)

Siden FTX uhøjtideligt imploderede i november, har regulatorer og domstole i både USA og Bahamas arbejdet utrætteligt, med varierende grader af succes, for at returnere så mange FTX-ejede aktiver som muligt til deres oprindelige ejeres hænder.

Mens retssager i USA midlertidigt er gået i stå, delvist på grund af SBF's uskyldsindsigelse, var bahamanske regulatorer i stand til at beslaglægge nogle aktiver tidligt og ser ud til at lukke ind på FTX Digital Markets, det bahamiske datterselskab af den mislykkede kryptobørs.

Uenighed om betydningen af ​​den bahamiske enhed

Den aktuelle retssag blev anlagt af FTX US mod de bahamiske myndigheder, der er ansvarlige for likvidationen af ​​FTX Digital Markets. Hvis førstnævnte vinder retssagen, kan det betyde, at en større del af de aktiver, der kontrolleres af FTX, vil blive afhændet af amerikanske domstole, hvilket potentielt kan føre til et større clawback fra amerikanske kunder til skade for internationale kunder.

For at begynde denne proces indgav FTX's nye administrerende direktør, John J Ray III, en begæring til Delawares konkursdomstol, hvori han anmodede om anerkendelse af, at FTX Digital Markets "ikke havde nogen interesse i FTX.coms kryptovaluta, intellektuelle ejendomsret eller kundeforhold."

Den midlertidige chef for FTX påstod, at FTX DM ikke var andet end et shell-selskab, der var oprettet med det formål at flytte penge uden for rækkevidde af amerikanske regulatorer, og at det ikke var afgørende for den legitime drift af børsen.

"(FTXDM) var en virksomhedsskal og midtpunktet i grundlæggeren Sam Bankman-Frieds bestræbelser på at tragte FTX Trading-kundeindskud og anden værdifuld ejendom og rettigheder til Bahamas uden for rækkevidde af amerikanske tilsynsmyndigheder og domstole."

Bahamanske myndigheder hævder, at FTX DM var hovedcentret

På trods af FTX US's påstand om, at FTX DM aldrig leverede væsentlige operationelle tjenester til FTX Group, krævede tilsynsmyndigheder i Bahamas, at den lokale højesteret besluttede, hvilken enhed der var vigtigst for børsens drift, og hvilken enhed der skulle være den, der udbetaler kunder, når støvet har lagt sig.

Ifølge bahamanske likvidatorer beviser det faktum, at FTX flyttede sit hovedkvarter fra Hong Kong til Bahamas, at FTX DM var meget mere end blot et shell-selskab. Derudover viser virksomhedens forretningsplaner og en ToS-opdatering fra maj 2022 angiveligt en "klar hensigt" om at flytte kundeindskud til FTX DM, ifølge Bahamas-baserede likvidatorer.

Uenigheden om betydningen af ​​FTX DM kommer på trods af en aftale mellem FTX US og Bahamas myndigheder om at koordinere genopretningsindsatsen. Ifølge Bahamanske myndigheder forhindrer samarbejdsmemorandummet dem ikke i at søge en beslutning om, hvilken FTX-enhed der var central for driften af ​​det nu hedengangne ​​krypto-imperium.

.