Η FTX μηνύει εκκαθαριστές από τις Μπαχάμες, ισχυρίζεται ότι η αμερικανική εταιρεία είναι η έδρα της (Αναφορά)

Η FTX μηνύει εκκαθαριστές από τις Μπαχάμες, ισχυρίζεται ότι η αμερικανική εταιρεία είναι η έδρα της (Αναφορά)

Από τότε που το FTX κατέρρευσε χωρίς τελετές τον Νοέμβριο, οι ρυθμιστικές αρχές και τα δικαστήρια τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Μπαχάμες εργάστηκαν ακούραστα, με διάφορους βαθμούς επιτυχίας, για να επιστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που κατείχαν FTX στα χέρια των αρχικών ιδιοκτητών τους.

Ενώ οι νομικές διαδικασίες στις ΗΠΑ έχουν προσωρινά σταματήσει, εν μέρει λόγω της δήλωσης αθωότητας της SBF, οι ρυθμιστικές αρχές της Μπαχάμας μπόρεσαν να κατασχέσουν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία από νωρίς και φαίνεται να πλησιάζουν στην FTX Digital Markets, τη θυγατρική των Μπαχαμών του αποτυχημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης.

Διαφωνία για την έννοια της οντότητας των Μπαχάμες

Η τρέχουσα μήνυση κατατέθηκε από την FTX US κατά των αρχών των Μπαχάμες που είναι υπεύθυνες για την εκκαθάριση της FTX Digital Markets. Εάν ο πρώτος κερδίσει τη δίκη, θα μπορούσε να σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από την FTX θα διατεθεί από τα δικαστήρια των ΗΠΑ, οδηγώντας ενδεχομένως σε μεγαλύτερο clawback από πελάτες των ΗΠΑ εις βάρος των διεθνών πελατών.

Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX, John J Ray III, υπέβαλε αίτηση στο πτωχευτικό δικαστήριο του Ντέλαγουερ ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η FTX Digital Markets «δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για το κρυπτονομίσματα, την πνευματική ιδιοκτησία ή τις σχέσεις με τους πελάτες της FTX.com».

Ο προσωρινός επικεφαλής της FTX υποστήριξε ότι η FTX DM δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια εταιρεία κέλυφος που δημιουργήθηκε με σκοπό τη μεταφορά χρημάτων μακριά από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και δεν ήταν κρίσιμη για τη νόμιμη λειτουργία του χρηματιστηρίου.

«(FTXDM) ήταν ένα εταιρικό κέλυφος και το επίκεντρο των προσπαθειών του ιδρυτή Sam Bankman-Fried να διοχετεύσει τις καταθέσεις πελατών της FTX Trading και άλλα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα στις Μπαχάμες πέρα ​​από την εμβέλεια των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών και δικαστηρίων».

Οι αρχές των Μπαχάμες ισχυρίζονται ότι το FTX DM ήταν το κύριο κέντρο

Παρά τον ισχυρισμό της FTX US ότι η FTX DM δεν παρείχε ποτέ σημαντικές λειτουργικές υπηρεσίες στον Όμιλο FTX, οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες ζήτησαν από το τοπικό Ανώτατο Δικαστήριο να αποφασίσει ποια οντότητα ήταν πιο σημαντική για τις λειτουργίες του χρηματιστηρίου και ποια θα έπρεπε να είναι αυτή που θα πληρώνει τους πελάτες μόλις καταλαγιάσει η σκόνη.

Σύμφωνα με τους εκκαθαριστές των Μπαχάμες, το γεγονός ότι η FTX μετέφερε την έδρα της από το Χονγκ Κονγκ στις Μπαχάμες αποδεικνύει ότι η FTX DM ήταν πολύ περισσότερα από μια απλή εταιρεία κέλυφος. Επιπλέον, τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας και μια ενημέρωση ToS από τον Μάιο του 2022 φέρεται να δείχνουν μια «σαφή πρόθεση» να μεταφερθούν οι καταθέσεις πελατών στο FTX DM, σύμφωνα με τους εκκαθαριστές που εδρεύουν στις Μπαχάμες.

Η διαφωνία σχετικά με τη σημασία του FTX DM έρχεται παρά τη συμφωνία μεταξύ της FTX US και των αρχών των Μπαχάμες για τον συντονισμό των προσπαθειών ανάκαμψης. Σύμφωνα με τις αρχές των Μπαχάμες, το μνημόνιο συνεργασίας δεν τους εμποδίζει να αναζητήσουν μια απόφαση σχετικά με το ποια οντότητα FTX ήταν κεντρική στις λειτουργίες της πλέον ανενεργής αυτοκρατορίας κρυπτογράφησης.

.