FTX haastaa Bahaman Liquidatorsin oikeuteen ja väittää, että yhdysvaltalainen yritys on päämaja (raportti)

FTX haastaa Bahaman Liquidatorsin oikeuteen ja väittää, että yhdysvaltalainen yritys on päämaja (raportti)

Sen jälkeen kun FTX räjähti epäseremoniattomasti marraskuussa, sääntelijät ja tuomioistuimet sekä Yhdysvalloissa että Bahamalla ovat työskennelleet väsymättä, vaihtelevalla menestyksellä palauttaakseen mahdollisimman monta FTX:n hallussa olevaa omaisuutta alkuperäisille omistajilleen.

Vaikka oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa ovat väliaikaisesti pysähtyneet, osittain SBF:n syyttömyysväitteen vuoksi, Bahaman sääntelijät pystyivät takavarikoimaan joitain varoja varhaisessa vaiheessa ja näyttävät olevan lähellä FTX Digital Marketsia, epäonnistuneen kryptopörssin bahamalaista tytäryhtiötä.

Kiista Bahaman kokonaisuuden merkityksestä

FTX US nosti nykyisen kanteen Bahaman viranomaisia ​​vastaan, jotka ovat vastuussa FTX Digital Marketsin selvitystilasta. Jos edellinen voittaa oikeudenkäynnin, se voi tarkoittaa, että yhdysvaltalaiset tuomioistuimet luovuttaisivat suuremman osan FTX:n hallinnassa olevista varoista, mikä saattaa johtaa yhdysvaltalaisten asiakkaiden suurempaan takaisinperintään kansainvälisten asiakkaiden vahingoksi.

Tämän prosessin aloittamiseksi FTX:n uusi toimitusjohtaja John J Ray III jätti hakemuksen Delawaren konkurssituomioistuimeen ja pyysi tunnustamaan, että FTX Digital Markets "ei ollut kiinnostunut FTX.comin kryptovaluutoista, immateriaaliomaisuudesta tai asiakassuhteista".

FTX:n väliaikainen johtaja väitti, että FTX DM ei ollut muuta kuin kuoriyhtiö, joka luotiin siirtämään rahaa pois Yhdysvaltojen sääntelijöiden ulottuvilta, eikä se ollut kriittinen pörssin laillisen toiminnan kannalta.

"(FTXDM) oli yrityksen kuori ja perustaja Sam Bankman-Friedin ponnistelujen keskipiste siirtää FTX Tradingin asiakkaiden talletukset ja muuta arvokasta omaisuutta ja oikeuksia Bahamalle amerikkalaisten sääntelyviranomaisten ja tuomioistuinten ulottumattomiin."

Bahaman viranomaiset väittävät, että FTX DM oli tärkein keskus

Huolimatta FTX US:n väitteestä, jonka mukaan FTX DM ei koskaan tarjonnut merkittäviä operatiivisia palveluita FTX-konsernille, Bahaman sääntelyviranomaiset vaativat paikallista korkeinta oikeutta päättämään, mikä taho on tärkeämpi pörssin toiminnan kannalta ja minkä pitäisi maksaa asiakkaille, kun pöly laskeutuu.

Bahaman selvittäjien mukaan se, että FTX muutti pääkonttorinsa Hongkongista Bahamalle, osoittaa, että FTX DM oli paljon enemmän kuin pelkkä kuoriyhtiö. Lisäksi yrityksen liiketoimintasuunnitelmat ja ToS-päivitys toukokuussa 2022 osoittavat "selkeän aikomuksen" siirtää asiakkaiden talletukset FTX DM:ään Bahamalla toimivien selvitysmiesten mukaan.

Kiista FTX DM:n merkityksestä syntyy huolimatta FTX US:n ja Bahaman viranomaisten välisestä sopimuksesta palauttamistoimien koordinoinnista. Bahaman viranomaisten mukaan yhteistyömuistio ei estä heitä hakemasta päätöstä siitä, mikä FTX-kokonaisuus oli keskeinen nyt lakkautetun kryptoimperiumin toiminnalle.

.