Az FTX bepereli a bahamai felszámolókat, és azt állítja, hogy az amerikai cég székhelye (jelentés)

Az FTX bepereli a bahamai felszámolókat, és azt állítja, hogy az amerikai cég székhelye (jelentés)

Mióta az FTX novemberben szertartás nélkül összeomlott, az Egyesült Államokban és a Bahamákon a szabályozó hatóságok és a bíróságok fáradhatatlanul, változó sikerrel dolgoznak azon, hogy a lehető legtöbb FTX birtokában lévő eszközt visszaadják eredeti tulajdonosaik kezébe.

Míg az Egyesült Államokban a jogi eljárások átmenetileg elakadtak, részben az SBF ártatlansági kifogása miatt, a bahamai szabályozó hatóságok már korán lefoglalhattak bizonyos eszközöket, és úgy tűnik, hogy bezárják az FTX Digital Markets-et, a meghiúsult kriptotőzsde bahamai leányvállalatát.

Vita a bahamai entitás jelentéséről

A jelenlegi keresetet az FTX US indította az FTX Digital Markets felszámolásáért felelős bahamai hatóságok ellen. Ha az előbbi megnyeri a pert, az azt jelentheti, hogy az FTX által ellenőrzött vagyon nagyobb részét az amerikai bíróságok bocsátanák el, ami potenciálisan nagyobb visszaköveteléshez vezethet az amerikai ügyfelektől a nemzetközi ügyfelek rovására.

Ennek a folyamatnak a megkezdése érdekében az FTX új vezérigazgatója, John J Ray III, beadványt nyújtott be a delaware-i csődbírósághoz, amelyben annak elismerését kérte, hogy az FTX Digital Markets „nem fűződik az FTX.com kriptovalutájához, szellemi tulajdonához vagy ügyfélkapcsolataihoz”.

Az FTX ideiglenes vezetője azt állította, hogy az FTX DM nem más, mint egy héjcég, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy pénzt helyezzenek el az amerikai szabályozók hatóköréből, és nem kritikus a tőzsde törvényes működése szempontjából.

„Az (FTXDM) egy vállalati héj volt, és az alapító Sam Bankman-Fried azon erőfeszítéseinek központi eleme, hogy az FTX Trading ügyfelei betéteit és egyéb értékes tulajdonait és jogait a Bahamákra irányítsa az amerikai szabályozók és bíróságok által elérhetetlenül.”

A bahamai hatóságok azt állítják, hogy az FTX DM volt a fő központ

Annak ellenére, hogy az FTX US azt állítja, hogy az FTX DM soha nem nyújtott jelentős üzemeltetési szolgáltatásokat az FTX Group számára, a bahamai szabályozó hatóságok követelték a helyi Legfelsőbb Bíróságtól, hogy döntse el, melyik szervezet fontosabb a tőzsde működése szempontjából, és melyik legyen az, amelyik fizeti ki az ügyfeleket, amint a por leülepszik.

A bahamai felszámolók szerint az a tény, hogy az FTX Hongkongból a Bahamákra helyezte át a székhelyét, azt bizonyítja, hogy az FTX DM sokkal több volt, mint egy shell cég. Ezen túlmenően a bahamai székhelyű felszámolók szerint a vállalat üzleti tervei és egy 2022 májusi szerződés-frissítése állítólag egyértelmű szándékot mutat az ügyfelek betéteinek az FTX DM-be történő áthelyezésére.

Az FTX DM jelentőségével kapcsolatos vita annak ellenére jön létre, hogy az FTX US és a Bahama-szigeteki hatóságok megállapodást kötöttek a helyreállítási erőfeszítések összehangolásáról. A bahamai hatóságok szerint az együttműködési memorandum nem akadályozza meg őket abban, hogy döntést keressenek arról, hogy melyik FTX entitás volt központi a már megszűnt kriptobirodalom működésében.

.