FTX padavė ieškinį Bahamų likvidatoriams ir tvirtina, kad JAV įmonė yra būstinė (ataskaita)

FTX padavė ieškinį Bahamų likvidatoriams ir tvirtina, kad JAV įmonė yra būstinė (ataskaita)

Nuo tada, kai lapkritį FTX be ceremonijų sugriuvo, JAV ir Bahamų reguliuotojai ir teismai nenuilstamai dirbo ir su įvairia sėkme siekė grąžinti kuo daugiau FTX turimo turto į jų pirminių savininkų rankas.

Nors teisminiai procesai JAV laikinai sustojo, iš dalies dėl SBF pareiškimo dėl nekaltumo, Bahamų reguliuotojai sugebėjo anksti konfiskuoti tam tikrą turtą ir, atrodo, užsidaro FTX Digital Markets – nepavykusios kriptovaliutų biržos antrinėje Bahamų įmonėje.

Ginčas dėl Bahamų subjekto reikšmės

Dabartinį ieškinį FTX US pateikė Bahamų valdžios institucijoms, atsakingoms už FTX Digital Markets likvidavimą. Jei pirmasis laimės ieškinį, tai gali reikšti, kad didesnę FTX valdomo turto dalį perduos JAV teismai, todėl JAV klientai gali susigrąžinti daugiau pinigų tarptautinių klientų nenaudai.

Norėdamas pradėti šį procesą, naujasis FTX generalinis direktorius John J Ray III Delavero bankroto teismui pateikė peticiją, prašydamas pripažinti, kad FTX Digital Markets „nesidomėjo FTX.com kriptovaliuta, intelektine nuosavybe ar santykiais su klientais“.

Laikinasis FTX vadovas teigė, kad FTX DM yra ne kas kita, kaip fiktyvi įmonė, sukurta siekiant perkelti pinigus iš JAV reguliuotojų nepasiekiamumo ir nėra labai svarbi teisėtai biržos veiklai.

„(FTXDM) buvo įmonės apvalkalas ir pagrindinis įkūrėjo Sam Bankman-Fried pastangų tikslas nukreipti FTX Trading klientų indėlius ir kitą vertingą nuosavybę bei teises į Bahamus taip, kad jų nepasiektų Amerikos reguliavimo institucijos ir teismai.

Bahamų valdžia tvirtina, kad FTX DM buvo pagrindinis centras

Nepaisant FTX US teiginio, kad FTX DM niekada neteikė reikšmingų veiklos paslaugų FTX grupei, Bahamų reguliavimo institucijos pareikalavo, kad vietinis Aukščiausiasis Teismas nuspręstų, kuris subjektas yra svarbesnis biržos veiklai ir kuris turėtų mokėti klientams, kai dulkės nusėda.

Pasak Bahamų likvidatorių, faktas, kad FTX perkėlė savo būstinę iš Honkongo į Bahamų salas, įrodo, kad FTX DM buvo daug daugiau nei tik fiktyvi įmonė. Be to, Bahamuose įsikūrusių likvidatorių teigimu, bendrovės verslo planai ir paslaugų sąlygų atnaujinimas nuo 2022 m. gegužės mėn. tariamai rodo „aiškų ketinimą“ perkelti klientų indėlius į FTX DM.

Ginčas dėl FTX DM reikšmės kyla nepaisant FTX JAV ir Bahamų valdžios institucijų susitarimo koordinuoti atkūrimo pastangas. Pasak Bahamų valdžios, bendradarbiavimo memorandumas netrukdo jiems siekti sprendimo, kuris FTX subjektas buvo pagrindinis dabar jau išnykusios kriptovaliutų imperijos veikloje.

.