FTX saksøker Bahamian Liquidators, hevder at amerikansk firma er hovedkvarter (rapport)

FTX saksøker Bahamian Liquidators, hevder at amerikansk firma er hovedkvarter (rapport)

Siden FTX uhøytidelig imploderte i november, har regulatorer og domstoler i både USA og Bahamas jobbet utrettelig, med varierende grad av suksess, for å returnere så mange FTX-eide eiendeler som mulig til sine opprinnelige eiere.

Mens rettslige prosesser i USA har stoppet midlertidig, delvis på grunn av SBFs uskyldsbegjæring, klarte bahamanske regulatorer å beslaglegge noen eiendeler tidlig og ser ut til å nærme seg FTX Digital Markets, det bahamiske datterselskapet til den mislykkede kryptobørsen.

Tvist om betydningen av den bahamiske enheten

Det nåværende søksmålet ble anlagt av FTX US mot de bahamske myndighetene som er ansvarlige for avviklingen av FTX Digital Markets. Hvis førstnevnte vinner søksmålet, kan det bety at en større del av eiendelene kontrollert av FTX vil bli avhendet av amerikanske domstoler, noe som potensielt kan føre til en større tilbakebetaling fra amerikanske kunder til skade for internasjonale kunder.

For å starte denne prosessen, sendte FTXs nye administrerende direktør, John J Ray III, inn en begjæring til Delaware-konkursdomstolen og ba om anerkjennelse av at FTX Digital Markets «ikke hadde noen interesse i FTX.coms kryptovaluta, intellektuelle eiendom eller kundeforhold».

Den midlertidige lederen av FTX hevdet at FTX DM ikke var noe mer enn et skallselskap opprettet med det formål å flytte penger utenfor rekkevidden av amerikanske regulatorer og ikke var avgjørende for den legitime driften av børsen.

"(FTXDM) var et selskapsskall og midtpunktet i grunnlegger Sam Bankman-Frieds innsats for å trakte FTX Trading kundeinnskudd og annen verdifull eiendom og rettigheter til Bahamas utenfor rekkevidden av amerikanske regulatorer og domstoler."

Bahamanske myndigheter hevder FTX DM var hovedsenteret

Til tross for FTX US sin påstand om at FTX DM aldri leverte betydelige operasjonelle tjenester til FTX Group, krevde bahamanske regulatorer at den lokale høyesterett skulle bestemme hvilken enhet som var viktigere for børsens drift og hvilken som skulle være den som utbetaler kunder når støvet har lagt seg.

Ifølge Bahamian likvidatorer beviser det faktum at FTX flyttet hovedkvarteret fra Hong Kong til Bahamas at FTX DM var mye mer enn bare et skallselskap. I tillegg viser selskapets forretningsplaner og en ToS-oppdatering fra mai 2022 angivelig en "klar intensjon" om å flytte kundeinnskudd til FTX DM, ifølge Bahamas-baserte likvidatorer.

Tvisten om betydningen av FTX DM kommer til tross for en avtale mellom FTX amerikanske og Bahamas myndigheter om å koordinere gjenopprettingsarbeid. I følge Bahamanske myndigheter hindrer ikke samarbeidsmemorandumet dem fra å søke en avgjørelse om hvilken FTX-enhet som var sentral i driften av det nå nedlagte kryptoimperiet.

.