FTX dă în judecată lichidatorii din Bahamas, susține că firma americană este sediul central (raport)

FTX dă în judecată lichidatorii din Bahamas, susține că firma americană este sediul central (raport)

De când FTX a implozit fără ceremonie în noiembrie, autoritățile de reglementare și instanțele din Statele Unite și Bahamas au lucrat neobosit, cu diferite grade de succes, pentru a returna cât mai multe active deținute de FTX în mâinile proprietarilor inițiali.

În timp ce procedurile judiciare din SUA s-au blocat temporar, în parte din cauza pledoariei de nevinovăție a SBF, autoritățile de reglementare din Bahama au reușit să sechestreze unele active devreme și par să se apropie de FTX Digital Markets, filiala bahameană a schimbului cripto eșuat.

Disputa asupra semnificației entității din Bahamas

Actualul proces a fost intentat de FTX US împotriva autorităților din Bahamas responsabile de lichidarea FTX Digital Markets. Dacă primul câștigă procesul, ar putea însemna că o parte mai mare a activelor controlate de FTX ar fi eliminată de instanțele din SUA, ceea ce poate duce la o recuperare mai mare din partea clienților americani în detrimentul clienților internaționali.

Pentru a începe acest proces, noul CEO al FTX, John J Ray III, a depus o petiție la tribunalul de faliment din Delaware, solicitând recunoașterea faptului că FTX Digital Markets „nu avea niciun interes în criptomoneda, proprietatea intelectuală sau relațiile cu clienții FTX.com”.

Șeful interimar al FTX a postulat că FTX DM nu era nimic altceva decât o companie-copertă creată cu scopul de a muta bani din îndemâna autorităților de reglementare din SUA și nu era esențială pentru funcționarea legitimă a bursei.

„(FTXDM) a fost un înveliș corporativ și piesa centrală a eforturilor fondatorului Sam Bankman-Fried de a canaliza depozitele clienților FTX Trading și alte proprietăți și drepturi valoroase în Bahamas, dincolo de îndemâna autorităților de reglementare și a instanțelor americane.”

Autoritățile din Bahamas susțin că FTX DM a fost centrul principal

În ciuda afirmației FTX US că FTX DM nu a furnizat niciodată servicii operaționale semnificative pentru FTX Group, autoritățile de reglementare din Bahama au cerut Curții Supreme locale să decidă care entitate este mai importantă pentru operațiunile bursei și care ar trebui să fie cea care plătește clienții odată ce praful se așează.

Potrivit lichidatorilor din Bahamas, faptul că FTX și-a mutat sediul din Hong Kong în Bahamas demonstrează că FTX DM a fost mult mai mult decât o simplă companie-fișă. În plus, planurile de afaceri ale companiei și o actualizare a ToS din mai 2022 ar arăta o „intenție clară” de a muta depozitele clienților la FTX DM, potrivit lichidatorilor din Bahamas.

Disputa privind semnificația FTX DM vine în ciuda unui acord între autoritățile FTX SUA și Bahamas pentru a coordona eforturile de recuperare. Potrivit autorităților din Bahamas, memorandumul de cooperare nu le împiedică să caute o decizie cu privire la care entitate FTX a fost esențială pentru operațiunile imperiului cripto acum dispărut.

.