FTX stämmer Bahamian Liquidators, hävdar att det amerikanska företaget har sitt huvudkontor (rapport)

FTX stämmer Bahamian Liquidators, hävdar att det amerikanska företaget har sitt huvudkontor (rapport)

Sedan FTX ohederligt imploderade i november, har tillsynsmyndigheter och domstolar i både USA och Bahamas arbetat outtröttligt, med olika grader av framgång, för att återlämna så många FTX-ägda tillgångar som möjligt till sina ursprungliga ägare.

Medan rättsliga förfaranden i USA tillfälligt har avstannat, delvis på grund av SBF:s oskuldsyrkande, kunde bahamanska tillsynsmyndigheter tidigt beslagta vissa tillgångar och verkar närma sig FTX Digital Markets, det bahamiska dotterbolaget till den misslyckade kryptobörsen.

Tvist om innebörden av den bahamiska enheten

Den aktuella stämningsansökan har lämnats in av FTX US mot de Bahamiska myndigheterna som är ansvariga för likvidationen av FTX Digital Markets. Om den förstnämnda vinner rättegången kan det innebära att en större del av tillgångarna som kontrolleras av FTX kommer att avyttras av amerikanska domstolar, vilket potentiellt leder till en större clawback från amerikanska kunder till nackdel för internationella kunder.

För att påbörja denna process lämnade FTX:s nya VD, John J Ray III, in en begäran till konkursdomstolen i Delaware där han begärde erkännande av att FTX Digital Markets "inte hade något intresse av FTX.coms kryptovaluta, immateriella rättigheter eller kundrelationer."

Den tillfälliga chefen för FTX hävdade att FTX DM inte var något annat än ett skalföretag skapat i syfte att flytta pengar utom räckhåll för amerikanska tillsynsmyndigheter och inte var avgörande för börsens legitima drift.

"(FTXDM) var ett företagsskal och mittpunkten i grundaren Sam Bankman-Frieds ansträngningar att kanalisera FTX Trading kundinsättningar och annan värdefull egendom och rättigheter till Bahamas utom räckhåll för amerikanska tillsynsmyndigheter och domstolar."

Bahamanska myndigheter hävdar att FTX DM var huvudcentrumet

Trots FTX US:s påstående att FTX DM aldrig tillhandahöll betydande operativa tjänster till FTX Group, krävde tillsynsmyndigheter i Bahamas att den lokala högsta domstolen skulle besluta vilken enhet som var viktigare för börsens verksamhet och vilken som skulle vara den som betalar ut kunder när dammet lagt sig.

Enligt Bahamas likvidatorer bevisar det faktum att FTX flyttade sitt huvudkontor från Hong Kong till Bahamas att FTX DM var mycket mer än bara ett skalföretag. Dessutom påstås företagets affärsplaner och en ToS-uppdatering från maj 2022 visa en "tydlig avsikt" att flytta kundinsättningar till FTX DM, enligt Bahamas-baserade likvidatorer.

Tvisten om betydelsen av FTX DM kommer trots en överenskommelse mellan FTX US och Bahamas myndigheter om att samordna återhämtningsinsatser. Enligt Bahamanska myndigheter hindrar inte samarbetsmemorandumet dem från att söka ett beslut om vilken FTX-enhet som var central för verksamheten i det nu nedlagda kryptoimperiet.

.