A FTX está tentando recuperar US$ 700 milhões que supostamente foram gastos após uma festa de networking

A FTX está tentando recuperar US$ 700 milhões que supostamente foram gastos após uma festa de networking

A fim de recuperar o máximo de ativos possível e possivelmente até reiniciar a FTX, a nova liderança da bolsa insolvente apresentou pedidos de recuperação de antigos parceiros de negócios e destinatários de doações.

Pedidos de recuperação também foram apresentados contra ex-executivos, incluindo a própria SBF, embora os valores que podem ser recuperados dos executivos sejam insignificantes em comparação com os valores reivindicados por outras plataformas, como o Genesis.

Investimentos errados

Ontem, a equipe jurídica da FTX entrou com uma ação judicial contra vários fundos de hedge, incluindo SGN Albany Capital, K5 Global e Mount Olympus Capital. O documento também nomeia empresas afiliadas a esses fundos de hedge, bem como os executivos da K5, Bryan Baum e Michael Kives.

De acordo com o processo, Sam Bankman-Fried foi a um dos muitos eventos de networking organizados pelos dois altos executivos. Após este incidente, a SBF investiu aproximadamente US$ 700 milhões em fundos administrados pelos réus.

Embora isto possa parecer um montante superficial, dados os montantes que o Grupo FTX investiu regularmente em vários empreendimentos, estes não teriam qualquer significado real.

"Bankman-Fried, Kives e Baum assinaram um termo de compromisso simples afirmando que" Sam Bankman-Fried ou uma afiliada "daria pessoalmente a cada um de Kives e Baum US$ 125 milhões e investiria bilhões de dólares na K5 Global e afiliadas [...]. O termo de compromisso era pouco mais do que uma lista superficial de ideias de investimento e afirmava repetidamente que a "mecânica" real desses investimentos muito grandes seria trabalhada mais tarde "nos documentos longos". Embora as partes não tenham concordado com os termos finais, o os fundos foram transferidos no dia seguinte à assinatura.”

Além das acusações de enriquecimento sem causa movidas contra os próprios fundos de hedge, Kives e Baum também foram acusados ​​de ajudar e encorajar violações do dever fiduciário em “um dos maiores casos de fraude financeira da história”.

A FTX quer recuperar US$ 800 milhões da K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany e outros.

Os réus são ainda acusados ​​de cumplicidade com a SBF, cumplicidade injusta e enriquecimento sem causa. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

– Coalizão FTX 2.0 (@AFTXcreditor) 22 de junho de 2023

Mantenha novos amigos por perto

A ação afirma ainda que logo após a reunião, circulou um comunicado interno da FTX no qual a SBF “elogiou” as conexões disponíveis através da dupla. A SBF parecia ansiosa para “trabalhar com eles na política democrática” e “talvez investir neles ou algo assim, não sei”.

O relacionamento durou algum tempo, e enormes quantias foram faturadas e investidas entre as empresas – muitas das quais pareciam inflacionadas ou incorretas até mesmo para os notoriamente negligentes contadores da FTX.

Além disso, quando ficou claro que a FTX estava à beira do colapso, “Kives e Baum trabalharam nos bastidores com Bankman-Fried numa estratégia para encontrar alguém para salvar o Grupo FTX (e proteger a sua galinha dos ovos de ouro)”.

Segundo o documento, os dois entraram em contato com sua rede de grandes nomes para encontrar possíveis resgates para a SBF. Um investidor não identificado teria concordado em gastar mais de US$ 9 bilhões para resgatar a FTX. No entanto, o negócio fracassou quando o investidor não identificado deu uma olhada nos balanços dos cripto-impérios falidos.

Se o processo for bem-sucedido, a FTX poderá recuperar até US$ 700 milhões. No entanto, o montante real investido nas redes de Kives e Baum é alegadamente muito mais elevado.

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