Los reguladores globales están vigilando el intercambio FTX de Sam Bankman-Fried

Los reguladores globales se están acercando al asediado exchange de criptomonedas FTX a medida que las consecuencias se extienden por los mercados de activos digitales, y el fundador Sam Bankman-Fried hace un último intento de recaudar hasta 8 mil millones de dólares en nueva financiación.

Las autoridades de Japón, Australia y las Bahamas, donde tiene su sede FTX, han tomado medidas a medida que aumentan los temores de que los clientes de uno de los centros de comercio de activos digitales más grandes del mundo puedan sufrir graves pérdidas.

La represión de los reguladores es el último golpe al imperio criptográfico de Bankman-Fried, que estaba valorado en 32 mil millones de dólares hace apenas unos meses. Sus problemas han afectado a inversores de renombre, incluido el japonés SoftBank, que planea amortizar su inversión de 100 millones de dólares en el grupo, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto.

El organismo de control del mercado de las Bahamas intervino el jueves por la noche para congelar los activos de FTX Digital Markets, la filial local que actúa como principal proveedor de servicios de la bolsa.

"La Comisión está al tanto de declaraciones públicas que sugieren que los activos de los clientes fueron mal manejados [y/o] mal administrados... Tales acciones habrían sido contrarias al gobierno corporativo normal, sin el consentimiento del cliente y potencialmente ilegales", dijo la Comisión.

Apenas unas horas más tarde, las autoridades financieras japonesas decidieron suspender indefinidamente algunas operaciones locales de la principal plataforma internacional de FTX, citando preocupaciones sobre la estructura y solvencia del intercambio, mientras que las operaciones australianas de FTX fueron puestas en administración y se recomendó a sus clientes que no depositaran ni ganaran dinero con las operaciones.

El regulador de Wall Street, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ha ampliado una investigación sobre FTX en los últimos días, que incluye examinar los productos de criptopréstamos de FTX, así como su gestión de los fondos de los clientes, según una persona familiarizada con el asunto.

"Estamos trabajando activamente en rutas adicionales para proporcionar pagos a... nuestra base de usuarios. También estamos explorando activamente lo que podemos y debemos hacer a nivel mundial", dijo FTX.

La creciente represión regulatoria se produce mientras Bankman-Fried ha estado enfrascado en frenéticas conversaciones con inversores, buscando entre 6.000 y 8.000 millones de dólares para tapar el agujero financiero del mercado de valores y evitar la quiebra.

Un subconjunto de clientes de las Bahamas y aquellos que usan ciertos tokens han podido comenzar a retirar activos del intercambio congelado, pero la mayoría de los clientes permanecen nerviosos ya que el destino de la compañía está en juego.

Las consecuencias de la crisis en FTX continúan impactando a los mercados de cifrado. BlockFi, un prestamista de criptomonedas que fue rescatado por Bankman-Fried después de sufrir pérdidas en la caída de las criptomonedas de esta primavera, detuvo sus operaciones "dada la falta de claridad" sobre el destino de FTX.

El prestamista dijo que no sabía nada sobre el estado de los intercambios internacionales y estadounidenses de FTX y la empresa comercial hermana Alameda y que detendría los retiros de los clientes hasta que se resolviera la situación. "Nosotros, como el resto del mundo, nos enteramos de esta situación a través de Twitter", dijo BlockFi.

Genesis, una importante empresa de comercio de criptomonedas, dijo que su negocio de derivados tenía alrededor de 175 millones de dólares atrapados en la bolsa congelada. La compañía dijo que los fondos “no eran importantes para nuestro negocio” y no afectarían sus funciones comerciales o de creación de mercado.

La Comisión de Valores de las Bahamas dijo que ningún activo de la empresa local podría transferirse desde FTX sin el consentimiento de un liquidador temporal designado el jueves.

La operación de FTX en las Bahamas se menciona en los términos de servicio de FTX.com como el "proveedor de servicios" para muchas de las actividades del intercambio, pero el intercambio de cifrado está controlado por una empresa con sede en Antigua y Barbuda, FTX Trading.

En Japón, la Oficina de Finanzas Local de Kanto, que supervisa las operaciones de FTX y otros intercambios de cifrado en el país, dijo en un comunicado que no permitiría a la empresa aceptar nuevos activos de los clientes. Por otra parte, el Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo a los periodistas que el gobierno debe hacer "todo lo posible" para proteger los intereses de los clientes japoneses de FTX.

FTX fue uno de un pequeño número de intercambios de cifrado que recibieron licencias operativas de las autoridades financieras japonesas en 2017 como parte de un plan en ese momento para establecer un centro para actividades de cifrado sin confianza. FTX sigue siendo comparativamente pequeño en Japón en comparación con otros intercambios.

Informes de Scott Chipolina y Joshua Oliver en Londres, Kana Inagaki y Leo Lewis en Tokio, Nic Fildes en Sydney, William Langley en Hong Kong y Tabby Kinder en San Francisco