Globális szabályozók köröznek Sam Bankman-Fried FTX-tőzsdéje körül

A globális szabályozó hatóságok közelednek az akadályba ütköző FTX kriptotőzsdéhez, ahogy a csapadék szétterjed a digitális eszközpiacokon, és Sam Bankman-Fried alapító utolsó kísérletet tesz akár 8 milliárd dolláros új finanszírozás bevonására.

Japán, Ausztrália és az FTX székhelyű Bahamák hatóságai mind lépéseket tettek, mivel egyre nagyobb a félelem, hogy a világ egyik legnagyobb digitális eszközök kereskedési helyszínén az ügyfelek súlyos veszteségeket szenvedhetnek el.

A szabályozó hatóságok fellépése a legutóbbi csapás Bankman-Fried kriptobirodalmára, amelynek értéke néhány hónappal ezelőtt 32 milliárd dollár volt. A gondok nagynevű befektetőket sújtottak, köztük a japán SoftBankot, amely azt tervezi, hogy leírja 100 millió dolláros befektetését a csoportba – mondta egy, az ügyben jártas személy pénteken.

A Bahama-szigetek piacfelügyelete csütörtökön későn lépett az FTX Digital Markets, a tőzsde elsődleges szolgáltatójaként működő helyi leányvállalat eszközeinek befagyasztására.

"A Bizottságnak tudomása van azokról a nyilvános nyilatkozatokról, amelyek arra utalnak, hogy az ügyfelek vagyonát helytelenül kezelték [és/vagy] rosszul kezelték... Az ilyen cselekmények ellentétesek lettek volna a normál vállalatirányítással, az ügyfél beleegyezése nélkül és potenciálisan jogellenesek" - mondta a Bizottság.

Néhány órával később a japán pénzügyi hatóságok határozatlan időre felfüggesztették az FTX fő nemzetközi platformjának néhány helyi tevékenységét, a tőzsde szerkezetével és hitelképességével kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva, míg az FTX ausztráliai műveleteit adminisztráció alá helyezték, ügyfeleinek pedig azt tanácsolták, hogy ne helyezzenek el pénzt, és ne keressenek pénzt az ügyletekből.

A Wall Street-i szabályozó US Securities and Exchange Commission az elmúlt napokban kiterjesztette az FTX-re vonatkozó vizsgálatot, amely magában foglalja az FTX kriptokölcsönzési termékeinek, valamint az ügyfelek pénzeszközeinek kezelését, egy járatos személy szerint.

"Aktívan dolgozunk további útvonalakon, hogy kifizetéseket biztosítsunk... felhasználói bázisunknak. Azt is aktívan vizsgáljuk, mit tehetünk és mit kell tennünk globálisan" - mondta az FTX.

Az egyre erősödő szabályozási szigorra az a tény, hogy Bankman-Fried eszeveszett tárgyalásokat folytatott a befektetőkkel, 6-8 milliárd dollárt keresve a tőzsde pénzügyi lyukának betömésére és a csőd elkerülésére.

A bahamai ügyfelek egy része és azok, akik bizonyos tokeneket használnak, megkezdhették az eszközök kivonását a befagyasztott tőzsdéről, de a legtöbb ügyfél továbbra is az élen marad, mivel a vállalat sorsa a mérlegen múlik.

Az FTX válságának következményei továbbra is hatással vannak a kriptopiacokra. A BlockFi, a kriptográfiai hitelező, amelyet a Bankman-Fried mentett ki, miután veszteségeket szenvedett a tavaszi kriptokrachban, leállította a kereskedést, "mivel nem volt tisztázva" az FTX sorsa.

A hitelező azt mondta, hogy homályban van az FTX és az Alameda testvércég nemzetközi és amerikai tőzsdéinek státusza, és leállítja az ügyfelek visszavonását a helyzet megoldásáig. „Mi is, akárcsak a világ többi része, a Twitteren keresztül értesültünk erről a helyzetről” – mondta a BlockFi.

A Genesis, egy nagy kriptográfiai kereskedő cég azt mondta, hogy származékos üzletága körülbelül 175 millió dollárt ragadt a befagyott tőzsdén. A vállalat azt mondta, hogy az alapok „nem jelentősek az üzletünk szempontjából”, és nem befolyásolják piacteremtési vagy kereskedési funkcióit.

A Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság közölte, hogy a helyi vállalat egyetlen vagyonát sem ruházhatják át az FTX-től a csütörtökön kinevezett ideiglenes felszámoló hozzájárulása nélkül.

Az FTX bahamai működését az FTX.com szolgáltatási feltételei a tőzsde számos tevékenységének "szolgáltatójaként" említik, de a kriptotőzsdét egy antiguai és barbudai székhelyű cég, az FTX Trading irányítja.

Japánban a Kanto Helyi Pénzügyi Iroda, amely felügyeli az FTX és más kriptotőzsdék működését az országban, közleményben közölte, hogy nem engedi, hogy a cég új eszközöket fogadjon el az ügyfelektől. Külön, Shunichi Suzuki japán pénzügyminiszter azt mondta újságíróknak, hogy a kormánynak "mindent meg kell tennie", hogy megvédje az FTX japán ügyfelei érdekeit.

Az FTX azon kis számú kriptotőzsde közé tartozott, amelyek 2017-ben működési engedélyt kaptak a japán pénzügyi hatóságoktól annak idején annak a tervnek a részeként, hogy egy megbízható kriptográfiai tevékenység központját hozták létre. Az FTX továbbra is viszonylag kicsi Japánban a többi tőzsdéhez képest.

Scott Chipolina és Joshua Oliver jelentései Londonban, Kana Inagaki és Leo Lewis Tokióban, Nic Fildes Sydneyben, William Langley Hong Kongban és Tabby Kinder San Franciscóban