Mondiale toezichthouders cirkelen rond de FTX-beurs van Sam Bankman-Fried

Mondiale toezichthouders naderen de omstreden cryptobeurs FTX nu de gevolgen zich verspreiden over de digitale activamarkten, waarbij oprichter Sam Bankman-Fried een laatste poging doet om tot 8 miljard dollar aan nieuwe financiering op te halen.

Autoriteiten in Japan, Australië en de Bahama's, waar FTX is gevestigd, hebben allemaal actie ondernomen omdat de vrees groeit dat klanten op een van 's werelds grootste handelsplatformen voor digitale activa ernstige verliezen zouden kunnen lijden.

Het harde optreden van de toezichthouders is de laatste klap voor het crypto-imperium van Bankman-Fried, dat enkele maanden geleden op $32 miljard werd gewaardeerd. De problemen hebben grote investeerders getroffen, waaronder de Japanse SoftBank, die van plan is zijn investering van $100 miljoen in de groep af te schrijven, zei een persoon die bekend was met de zaak vrijdag.

De marktwaakhond van de Bahama's kwam eind donderdag tussenbeide om de activa van FTX Digital Markets, de lokale dochteronderneming die fungeert als de belangrijkste dienstverlener van de beurs, te bevriezen.

“De Commissie is op de hoogte van publieke verklaringen die erop wijzen dat de activa van cliënten op een verkeerde manier zijn behandeld [en/of] slecht zijn beheerd... Dergelijke acties zouden in strijd zijn geweest met het normale ondernemingsbestuur, zonder toestemming van de cliënt, en mogelijk onwettig”, aldus de Commissie.

Slechts enkele uren later stapten de Japanse financiële autoriteiten over om enkele lokale activiteiten van het belangrijkste internationale platform van FTX voor onbepaalde tijd op te schorten, onder verwijzing naar zorgen over de structuur en kredietwaardigheid van de beurs, terwijl de Australische activiteiten van FTX onder beheer werden gesteld en haar klanten werd geadviseerd geen geld te storten of geld te verdienen met transacties.

De toezichthouder van Wall Street, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, heeft de afgelopen dagen een onderzoek naar FTX uitgebreid, waarbij onder meer de cryptoleningsproducten van FTX en het beheer van klantenfondsen worden onderzocht, aldus een persoon die bekend is met de zaak.

"We werken actief aan aanvullende routes om uitbetalingen te bieden aan... onze gebruikersbasis. We onderzoeken ook actief wat we wereldwijd kunnen en moeten doen", aldus FTX.

Het toenemende optreden van de toezichthouders komt op een moment dat Bankman-Fried verwikkeld is in verwoede gesprekken met investeerders, op zoek naar 6 tot 8 miljard dollar om het financiële gat van de aandelenmarkt te dichten en een faillissement te voorkomen.

Een deel van de Bahamaanse klanten en degenen die bepaalde tokens gebruiken, hebben kunnen beginnen met het opnemen van activa van de bevroren beurs, maar de meeste klanten blijven gespannen omdat het lot van het bedrijf op het spel staat.

De gevolgen van de crisis bij FTX blijven de cryptomarkten beïnvloeden. BlockFi, een cryptogeldverstrekker die door Bankman-Fried werd gered nadat hij verliezen had geleden tijdens de cryptocrash van dit voorjaar, stopte de handel "gezien het gebrek aan duidelijkheid" over het lot van FTX.

De kredietverstrekker zei dat hij in het ongewisse was over de status van FTX en de internationale en Amerikaanse beurzen van zusterhandelsfirma Alameda en dat hij de opnames van klanten zou stopzetten totdat de situatie was opgelost. “Wij hebben, net als de rest van de wereld, via Twitter over deze situatie vernomen”, aldus BlockFi.

Genesis, een grote cryptohandelsfirma, zei dat zijn derivatenactiviteiten ongeveer $175 miljoen op de bevroren beurs hadden staan. Het bedrijf zei dat de fondsen “niet van wezenlijk belang waren voor ons bedrijf” en geen invloed zouden hebben op de markt- of handelsfuncties.

De Bahamas Securities Commission zei dat er geen activa van het lokale bedrijf van FTX konden worden overgedragen zonder de toestemming van een donderdag aangestelde tijdelijke curator.

In de servicevoorwaarden van FTX.com wordt naar de activiteit van FTX op de Bahama's verwezen als de "serviceprovider" voor veel van de activiteiten van de beurs, maar de crypto-uitwisseling wordt gecontroleerd door een in Antigua en Barbuda gevestigd bedrijf, FTX Trading.

In Japan zei het Kanto Local Finance Bureau, dat toezicht houdt op de activiteiten van FTX en andere crypto-uitwisselingen in het land, in een verklaring dat het het bedrijf niet zou toestaan ​​nieuwe activa van klanten te accepteren. Daarnaast vertelde de Japanse minister van Financiën Shunichi Suzuki aan verslaggevers dat de regering “al het mogelijke” moet doen om de belangen van de Japanse klanten van FTX te beschermen.

FTX behoorde tot een klein aantal cryptobeurzen die in 2017 exploitatievergunningen ontvingen van de Japanse financiële autoriteiten als onderdeel van een destijds plan om een ​​centrum voor betrouwbare crypto-activiteiten op te richten. FTX blijft relatief klein in Japan vergeleken met andere beurzen.

Verslagen van Scott Chipolina en Joshua Oliver in Londen, Kana Inagaki en Leo Lewis in Tokio, Nic Fildes in Sydney, William Langley in Hong Kong en Tabby Kinder in San Francisco