Reguladores globais estão cercando a bolsa FTX de Sam Bankman-Fried

Os reguladores globais estão se aproximando da exchange de criptomoedas FTX, à medida que as consequências se espalham pelos mercados de ativos digitais, com o fundador Sam Bankman-Fried fazendo uma última tentativa de levantar até US$ 8 bilhões em novos financiamentos.

As autoridades do Japão, Austrália e Bahamas, onde a FTX está sediada, tomaram medidas à medida que crescem os temores de que os clientes de uma das maiores plataformas de negociação de ativos digitais do mundo possam sofrer perdas graves.

A repressão dos reguladores é o mais recente golpe no império criptográfico de Bankman-Fried, que foi avaliado em US$ 32 bilhões há apenas alguns meses. Seus problemas atingiram grandes investidores, incluindo o japonês SoftBank, que planeja dar baixa contábil em seu investimento de US$ 100 milhões no grupo, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na sexta-feira.

O órgão de fiscalização do mercado das Bahamas interveio na noite de quinta-feira para congelar ativos da FTX Digital Markets, a subsidiária local que atua como principal provedora de serviços da bolsa.

"A Comissão está ciente de declarações públicas que sugerem que os activos dos clientes foram mal utilizados [e/ou] mal geridos... Tais acções teriam sido contrárias à governação corporativa normal, sem o consentimento do cliente e potencialmente ilegais", afirmou a Comissão.

Poucas horas depois, as autoridades financeiras japonesas decidiram suspender indefinidamente algumas operações locais da principal plataforma internacional da FTX, alegando preocupações sobre a estrutura e a qualidade de crédito da bolsa, enquanto as operações australianas da FTX foram colocadas sob administração e os seus clientes foram aconselhados a não depositar ou ganhar dinheiro com negociações.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, reguladora de Wall Street, ampliou uma investigação sobre a FTX nos últimos dias, que inclui o exame dos produtos de empréstimo criptográfico da FTX, bem como sua gestão de fundos de clientes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

“Estamos trabalhando ativamente em rotas adicionais para fornecer pagamentos à nossa base de usuários. Também estamos explorando ativamente o que podemos e devemos fazer globalmente”, disse a FTX.

A crescente repressão regulamentar ocorre num momento em que Bankman-Fried está envolvido em negociações frenéticas com investidores, procurando entre 6 mil milhões e 8 mil milhões de dólares para tapar o buraco financeiro do mercado de ações e evitar a falência.

Um subconjunto de clientes das Bahamas e aqueles que usam determinados tokens conseguiram começar a retirar ativos da bolsa congelada, mas a maioria dos clientes permanece nervosa enquanto o destino da empresa está em jogo.

As consequências da crise na FTX continuam a impactar os mercados de criptografia. BlockFi, um credor de criptografia que foi resgatado por Bankman-Fried após sofrer perdas na queda da criptografia nesta primavera, interrompeu as negociações "dada a falta de clareza" sobre o destino da FTX.

O credor disse que não sabia sobre a situação da FTX e das bolsas internacionais e norte-americanas da empresa de comércio irmã Alameda e que suspenderia as retiradas dos clientes até que a situação fosse resolvida. “Nós, como o resto do mundo, aprendemos sobre esta situação através do Twitter”, disse BlockFi.

Genesis, uma grande empresa de comércio de criptografia, disse que seu negócio de derivativos tinha cerca de US$ 175 milhões presos na bolsa congelada. A empresa disse que os fundos “não eram relevantes para o nosso negócio” e não teriam impacto nas suas funções de criação de mercado ou negociação.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas disse que nenhum ativo da empresa local poderia ser transferido da FTX sem o consentimento de um liquidante temporário nomeado na quinta-feira.

A operação da FTX nas Bahamas é referida nos termos de serviço da FTX.com como o “provedor de serviços” para muitas das atividades da bolsa, mas a bolsa de criptografia é controlada por uma empresa sediada em Antígua e Barbuda, a FTX Trading.

No Japão, o Kanto Local Finance Bureau, que supervisiona as operações da FTX e de outras exchanges de criptomoedas no país, disse em comunicado que não permitiria que a empresa aceitasse novos ativos de clientes. Separadamente, o ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse aos repórteres que o governo deve fazer “todo o possível” para proteger os interesses dos clientes japoneses da FTX.

A FTX estava entre um pequeno número de exchanges de criptomoedas que receberam licenças de operação das autoridades financeiras japonesas em 2017 como parte de um plano da época para estabelecer um centro para atividades de criptomoedas sem confiança. A FTX permanece comparativamente pequena no Japão em comparação com outras bolsas.

Reportagens de Scott Chipolina e Joshua Oliver em Londres, Kana Inagaki e Leo Lewis em Tóquio, Nic Fildes em Sydney, William Langley em Hong Kong e Tabby Kinder em São Francisco