سلطات هونغ كونغ تعتقل شقيقين متهمين بغسل 384 مليون دولار عبر البنوك ومنصة العملات المشفرة – التنظيم

ألقت السلطات في هونغ كونغ القبض على شخصين متهمين بغسل حوالي 384 مليون دولار عبر طرق مختلفة، بما في ذلك منصة تداول العملات المشفرة. وفي حالة إدانتهما، يواجه الاثنان عقوبة السجن القصوى لمدة 14 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار.

جريمة يعاقب عليها

قالت حكومة هونغ كونغ الإقليمية إنه تم القبض على شخصين متهمين بغسل حوالي 384 مليون دولار باستخدام منصة للعملات المشفرة. تم القبض على الاثنين، وهما امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 21 عامًا، في 28 ديسمبر بعد تفتيش منزلهما من قبل جمارك هونج كونج.

وفي بيان يشرح الاتهامات، قالت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إن الإجراء اتخذ لأن الأشقاء "تعاملوا مع ممتلكات معروفة أو يعتقد بشكل معقول أنها تشكل عائدات جريمة" بموجب قانون الجرائم المنظمة والخطيرة في المنطقة (OSCO). ).

كما يوضح بيان الحكومة الخطوات التحقيقية التي تمت قبل الاعتقالات، مشيراً إلى:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

وفي الوقت نفسه، كشف البيان أنه تم الآن إطلاق سراح الشقيقين بكفالة، لكنه أشار إلى أن التحقيقات مستمرة بينما "لا يستبعد احتمال حدوث المزيد من الاعتقالات".

يمكن سجن المجرمين لمدة أقصاها 14 عامًا

وفقًا لـ OSCO، يعتبر الشخص مذنبًا بارتكاب جريمة "إذا كان يتعامل مع الممتلكات ويعرف أو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الممتلكات، كليًا أو جزئيًا، تشكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عائدات النشاط الإجرامي لشخص ما".

وقال البيان إن من تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الجريمة يواجهون عقوبة السجن القصوى لمدة 14 عاما بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين دولار، في حين تتم مصادرة عائدات أنشطتهم لصالح الدولة.

ما هو رأيك في هذه القصة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات أدناه.

تيرينس زيموارا

تيرينس زيموارا صحفي ومؤلف ومؤلف حائز على جوائز في زيمبابوي. لقد كتب على نطاق واسع عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بعض البلدان الأفريقية وكيف يمكن للعملات الرقمية أن توفر طريقًا للهروب للأفارقة.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز