Las autoridades de Hong Kong arrestan a dos hermanos acusados ​​de lavar 384 millones de dólares a través de bancos y plataformas criptográficas – Regulación

Las autoridades de Hong Kong arrestaron a dos personas acusadas de lavar alrededor de 384 millones de dólares a través de diversas vías, incluida una plataforma de comercio de criptomonedas. Si son declarados culpables, los dos enfrentan una pena máxima de prisión de 14 años y una multa de 5 millones de dólares.

Un delito punible

Dos personas acusadas de lavar alrededor de 384 millones de dólares utilizando una plataforma de criptomonedas han sido arrestadas, dijo el gobierno regional de Hong Kong. Los dos, una mujer de 28 años y su hermano de 21, fueron arrestados el 28 de diciembre después de un registro de su residencia por parte de la Aduana de Hong Kong.

En una declaración explicando los cargos, el gobierno de la RAE de Hong Kong dijo que se tomaron medidas porque los hermanos habían "manejado bienes que se sabía o se creía razonablemente que constituían el producto de un delito" según la Ordenanza sobre delitos graves y organizados (OSCO) de la región. ).

La declaración del gobierno también explica las medidas de investigación tomadas antes de los arrestos, señalando:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Mientras tanto, el comunicado revela que los dos hermanos han sido puestos en libertad bajo fianza, pero sugiere que las investigaciones continúan mientras "no se descarta la probabilidad de nuevas detenciones".

Los delincuentes pueden ser condenados a prisión por un máximo de 14 años.

Según la OSCO, se considera que una persona es culpable de un delito "si trata con bienes y sabe o tiene motivos razonables para creer que dichos bienes, en su totalidad o en parte, constituyen, directa o indirectamente, el producto de la actividad delictiva de una persona".

Los declarados culpables de este delito se enfrentan a una pena máxima de prisión de 14 años más una multa de 5 millones de dólares, mientras que el producto de sus actividades se confisca al estado, según el comunicado.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara es un periodista, autor y escritor galardonado en Zimbabwe. Ha escrito extensamente sobre los problemas económicos de algunos países africanos y cómo las monedas digitales pueden proporcionar una ruta de escape para los africanos.

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