Hongkongi võimud vahistasid kaks õde-venda, keda süüdistatakse pankade ja krüptoplatvormi kaudu 384 miljoni dollari pesemises – määrus

Hongkongi võimud on vahistanud kaks inimest, keda süüdistatakse umbes 384 miljoni dollari pesemises erinevatel viisidel, sealhulgas krüptovaluutade kauplemisplatvormi kaudu. Süüdimõistmise korral ähvardab neid kahte maksimaalselt 14-aastane vanglakaristus ja 5 miljoni dollari suurune rahatrahv.

Karistatav süütegu

Hongkongi piirkondlik valitsus teatas, et kaks inimest, keda süüdistatakse krüptovaluutaplatvormi kasutades umbes 384 miljoni dollari pesemises, on vahistatud. Kaks, 28-aastane naine ja tema 21-aastane vend, peeti kinni 28. detsembril pärast seda, kui Hongkongi toll korraldas nende elukoha läbiotsimise.

Süüdistusi selgitavas avalduses teatas Hongkongi erihalduspiirkonna valitsus, et meetmeid võeti seetõttu, et õed-vennad olid "käitlenud vara, mille kohta on teada või mille kohta arvati, et see moodustab kuriteost tulu" vastavalt piirkonna organiseeritud ja tõsiste kuritegude määrusele (OSCO). ).

Valitsuse avalduses selgitatakse ka enne vahistamisi tehtud uurimistoiminguid, märkides:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Vahepeal selgus avaldusest, et kaks õde-venda on nüüd kautsjoni vastu vabastatud, kuid vihjati, et juurdlused jätkuvad, samas kui "ei ole välistatud edasiste vahistamiste tõenäosus".

Kurjategijaid võib vangistada maksimaalselt 14 aastaks

OSCO hinnangul loetakse isik süüdlaseks, "kui ta tegeleb varaga ja teab või tal on alust arvata, et see vara tervikuna või osaliselt moodustab otseselt või kaudselt isiku kuritegelikul teel saadud tulu."

Selles kuriteos süüdimõistetuid ähvardab maksimaalne vanglakaristus 14 aastat, millele lisandub 5 miljoni dollari suurune rahatrahv, samas kui nende tegevusest saadud tulu konfiskeeritakse riigile, öeldakse avalduses.

Mis on teie arvamus sellest loost? Rääkige meile, mida arvate allolevates kommentaarides.

Terence Zimwara

Terence Zimwara on auhinnatud ajakirjanik, autor ja autor Zimbabwes. Ta on palju kirjutanud mõne Aafrika riigi majandushädadest ja sellest, kuidas digivaluutad võivad aafriklastele pääsetee pakkuda.

Foto tiitrid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons