Hongkongin viranomaiset pidättivät kaksi sisarusta, joita syytetään 384 miljoonan dollarin rahanpesusta pankkien ja kryptoalustan kautta – asetus

Hongkongin viranomaiset ovat pidättäneet kaksi henkilöä, joita syytetään noin 384 miljoonan dollarin rahanpesusta eri tavoin, mukaan lukien kryptovaluuttojen kaupankäyntialustalla. Jos kaksikko todetaan syylliseksi, heitä uhkaa enintään 14 vuoden vankeusrangaistus ja 5 miljoonan dollarin sakko.

Rangaistettava rikos

Kaksi henkilöä, joita syytetään noin 384 miljoonan dollarin rahanpesusta kryptovaluuttaalustan avulla, on pidätetty, Hongkongin aluehallinto sanoi. Kaksi, 28-vuotias nainen ja hänen 21-vuotias veljensä, pidätettiin 28. joulukuuta Hongkongin tullin suorittaman kotietsinnön jälkeen.

Syytteitä selittävässä lausunnossa Hongkongin erityishallintoalueen hallitus sanoi, että toimenpiteisiin ryhdyttiin, koska sisarukset olivat "käsitellyt omaisuutta, jonka tiedettiin tai jonka uskottiin olevan rikoksen tuottoa" alueen järjestäytyneitä ja vakavia rikoksia koskevan asetuksen (OSCO) mukaisesti. ).

Hallituksen lausunnossa selitetään myös ennen pidätyksiä suoritettuja tutkintatoimenpiteitä ja todetaan:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Sillä välin lausunnossa paljastui, että kaksi sisarusta on nyt vapautettu takuita vastaan, mutta ehdotettiin, että tutkimukset jatkuvat, vaikka "uusien pidätysten todennäköisyyttä ei ole suljettu pois".

Rikolliset voidaan tuomita enintään 14 vuodeksi vankeuteen

OSCO:n mukaan henkilön katsotaan syylliseksi rikokseen, "jos hän käsittelee omaisuutta ja tietää tai hänellä on perusteltua syytä uskoa, että omaisuus kokonaisuudessaan tai osittain muodostaa suoraan tai välillisesti henkilön rikollisen toiminnan tuottoa".

Tähän rikokseen syyllistyneitä uhkaa enintään 14 vuoden vankeusrangaistus sekä 5 miljoonan dollarin sakko, ja heidän toiminnasta saatu tuotto menetetään valtiolle, lausunnossa todetaan.

Mitä mieltä olet tästä tarinasta? Kerro meille mielipiteesi alla olevissa kommenteissa.

Terence Zimwara

Terence Zimwara on palkittu toimittaja, kirjailija ja kirjailija Zimbabwessa. Hän on kirjoittanut laajasti joidenkin Afrikan maiden taloudellisista ongelmista ja siitä, kuinka digitaaliset valuutat voivat tarjota pakotien afrikkalaisille.

Valokuvat: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons