A hongkongi hatóságok letartóztattak két testvért, akiket 384 millió dollár bankokon és kriptoplatformon keresztül történő tisztára mosásával vádolnak – Rendelet

A hongkongi hatóságok letartóztattak két embert, akiket azzal vádolnak, hogy mintegy 384 millió dollárt mostak tisztára különféle utakon, köztük egy kriptovaluta kereskedési platformon. Ha bűnösnek találják őket, maximum 14 év börtönbüntetésre és 5 millió dollár pénzbüntetésre számíthatnak.

Büntethető vétség

Letartóztattak két embert, akiket azzal vádolnak, hogy körülbelül 384 millió dollárt mostak tisztára egy kriptovaluta platform segítségével – közölte a hongkongi regionális kormány. A két férfit, egy 28 éves nőt és 21 éves testvérét december 28-án tartóztatták le, miután a hongkongi vámhatóság házkutatást tartott lakhelyükön.

A vádakat kifejtő közleményében a hongkongi KKT kormánya azt mondta, hogy azért tettek lépéseket, mert a testvérek „olyan vagyont kezeltek, amelyről ismert vagy megalapozottan feltételezhető, hogy bűncselekményből származó bevételt képeznek” a régió szervezett és súlyos bűncselekményekről szóló rendelete (OSCO) értelmében. ).

A kormány közleménye kifejti a letartóztatások előtti nyomozati lépéseket is, megjegyzi:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Eközben a nyilatkozatból kiderült, hogy a két testvért óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de azt sugallta, hogy a nyomozás folytatódik, miközben "nem kizárt a további letartóztatások valószínűsége".

A bűnözők legfeljebb 14 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetők

Az OSCO szerint az a személy minősül bűncselekmény elkövetésében bűnösnek, "ha vagyonnal bánik, és tudja, vagy alapos okkal feltételezi, hogy az adott vagyon részben vagy egészben közvetve vagy közvetlenül valamely személy bűncselekményéből származó bevételt képez".

A bűncselekmény elkövetésében bűnösnek talált személyeket legfeljebb 14 év börtönbüntetésre, valamint 5 millió dolláros pénzbüntetésre ítélhetik, a tevékenységükből származó bevételt pedig elkobozzák az állam javára – áll a közleményben.

Mi a véleményed erről a történetről? Mondja el nekünk, mit gondol az alábbi megjegyzésekben.

Terence Zimwara

Terence Zimwara díjnyertes újságíró, író és író Zimbabwében. Sokat írt néhány afrikai ország gazdasági gondjairól, és arról, hogy a digitális valuták menekülési útvonalat jelenthetnek az afrikaiak számára.

Fényképek hitelei: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons