Autoriteiten Hongkong arresteren twee broers en zussen die worden beschuldigd van het witwassen van $384 miljoen via banken en cryptoplatform – Regulering

De autoriteiten in Hong Kong hebben twee mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd ongeveer 384 miljoen dollar te hebben witgewassen via verschillende kanalen, waaronder een handelsplatform voor cryptocurrency. Als ze schuldig worden bevonden, riskeren de twee een maximale gevangenisstraf van veertien jaar en een boete van vijf miljoen dollar.

Een strafbaar feit

Twee mensen die beschuldigd worden van het witwassen van ongeveer 384 miljoen dollar met behulp van een cryptocurrency-platform zijn gearresteerd, aldus de regionale regering van Hong Kong. De twee, een 28-jarige vrouw en haar 21-jarige broer, werden op 28 december gearresteerd na een huiszoeking door de douane van Hong Kong.

In een verklaring waarin de beschuldigingen werden toegelicht, zei de SAR-regering van Hong Kong dat er actie was ondernomen omdat de broers en zussen "eigendommen hadden gehanteerd waarvan bekend was of waarvan redelijkerwijs werd aangenomen dat ze de opbrengsten van een misdrijf vormden" onder de Organised and Serious Crimes Ordinance (OSCO) van de regio. ).

In de regeringsverklaring worden ook de onderzoeksstappen uitgelegd die vóór de arrestaties zijn ondernomen, waarbij wordt opgemerkt:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Ondertussen onthulde de verklaring dat de twee broers en zussen nu op borgtocht zijn vrijgelaten, maar suggereerde dat het onderzoek wordt voortgezet terwijl “de kans op verdere arrestaties niet is uitgesloten”.

Criminelen kunnen maximaal veertien jaar gevangenisstraf krijgen

Volgens de OSCO wordt een persoon geacht schuldig te zijn aan een strafbaar feit 'als hij of zij met eigendommen omgaat en weet of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat dergelijke eigendommen, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect de opbrengsten vormen van iemands criminele activiteit.'

Degenen die schuldig worden bevonden aan dit misdrijf riskeren een maximale gevangenisstraf van 14 jaar plus een boete van $5 miljoen, terwijl de opbrengsten van hun activiteiten verbeurd worden verklaard aan de staat, aldus de verklaring.

Wat is jouw mening over dit verhaal? Vertel ons wat u denkt in de reacties hieronder.

Terence Zimwara

Terence Zimwara is een bekroonde journalist, auteur en auteur in Zimbabwe. Hij heeft uitgebreid geschreven over de economische problemen van sommige Afrikaanse landen en hoe digitale valuta een ontsnappingsroute voor Afrikanen kunnen bieden.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons