Myndighetene i Hong Kong arresterer to søsken anklaget for hvitvasking av 384 millioner dollar gjennom banker og kryptoplattform – regulering

Myndighetene i Hong Kong har arrestert to personer anklaget for å ha hvitvasket rundt 384 millioner dollar gjennom ulike veier, inkludert en handelsplattform for kryptovaluta. Hvis de blir dømt, risikerer de to en maksimal fengselsstraff på 14 år og en bot på 5 millioner dollar.

En straffbar handling

To personer anklaget for å ha hvitvasket rundt 384 millioner dollar ved å bruke en kryptovaluta-plattform har blitt arrestert, sa Hong Kongs regionale myndigheter. De to, en 28 år gammel kvinne og hennes 21 år gamle bror, ble arrestert 28. desember etter en ransaking av boligen deres av Hong Kong Customs.

I en uttalelse som forklarer anklagene, sa Hong Kong SAR-regjeringen at tiltak ble iverksatt fordi søsknene hadde "håndtert eiendom kjent eller med rimelighet antatt å utgjøre utbyttet av en lovovertredelse" i henhold til regionens ordning for organisert og alvorlig kriminalitet (OSCO). ).

Regjeringserklæringen forklarer også etterforskningsgrepene som ble tatt før arrestasjonene, og bemerker:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

I mellomtiden avslørte uttalelsen at de to søsknene nå er løslatt mot kausjon, men antydet at etterforskningen fortsetter mens "sannsynligheten for ytterligere arrestasjoner ikke er utelukket."

Kriminelle kan maksimalt sitte i fengsel i 14 år

I følge OSCO anses en person å være skyldig i et lovbrudd «hvis han eller hun handler med eiendom og vet eller har rimelig grunn til å tro at slik eiendom, helt eller delvis, utgjør, direkte eller indirekte, utbyttet av en persons kriminelle aktivitet».

De som blir funnet skyldige i dette lovbruddet risikerer en maksimal fengselsstraff på 14 år pluss en bot på 5 millioner dollar, mens inntektene fra deres aktiviteter er tapt til staten, heter det i uttalelsen.

Hva er din mening om denne historien? Fortell oss hva du synes i kommentarene nedenfor.

Terence Zimwara

Terence Zimwara er en prisvinnende journalist, forfatter og forfatter i Zimbabwe. Han har skrevet mye om de økonomiske problemene i noen afrikanske land og hvordan digitale valutaer kan gi en fluktvei for afrikanere.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons