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Autoridades de Hong Kong prendem dois irmãos acusados de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e plataforma criptográfica – Regulamento
As autoridades de Hong Kong prenderam duas pessoas acusadas de lavar cerca de US$ 384 milhões por vários meios, incluindo uma plataforma de negociação de criptomoedas. Se condenados, os dois enfrentarão pena máxima de prisão de 14 anos e multa de US$ 5 milhões. Um crime Duas pessoas acusadas de lavar cerca de US$ 384 milhões usando uma plataforma de criptomoeda foram presas, disse o governo regional de Hong Kong. Os dois, uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21, foram presos em 28 de dezembro após uma busca em sua residência pela alfândega de Hong Kong. Em comunicado,…
Autoridades de Hong Kong prendem dois irmãos acusados de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e plataforma criptográfica – Regulamento
As autoridades de Hong Kong prenderam duas pessoas acusadas de lavar cerca de US$ 384 milhões por vários meios, incluindo uma plataforma de negociação de criptomoedas. Se condenados, os dois enfrentarão pena máxima de prisão de 14 anos e multa de US$ 5 milhões.
Uma ofensa punível
Duas pessoas acusadas de lavar cerca de US$ 384 milhões usando uma plataforma de criptomoeda foram presas, disse o governo regional de Hong Kong. Os dois, uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21, foram presos em 28 de dezembro após uma busca em sua residência pela alfândega de Hong Kong.
Num comunicado explicando as acusações, o governo da RAE de Hong Kong disse que medidas foram tomadas porque os irmãos "manusearam bens conhecidos ou razoavelmente considerados como sendo o produto de um crime" ao abrigo da Portaria sobre Crimes Organizados e Graves (OSCO) da região. ).
A declaração do governo também explica as medidas investigativas tomadas antes das prisões, observando:
[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.
Entretanto, o comunicado revelou que os dois irmãos foram agora libertados sob fiança, mas sugeriu que as investigações continuam enquanto “a probabilidade de novas detenções não estiver descartada”.
Criminosos podem ser presos por no máximo 14 anos
De acordo com a OSCO, uma pessoa é considerada culpada de um delito “se lidar com bens e souber ou tiver motivos razoáveis para acreditar que tais bens, no todo ou em parte, constituem, direta ou indiretamente, o produto da atividade criminosa de uma pessoa”.
Os considerados culpados deste crime enfrentam uma pena máxima de prisão de 14 anos, mais uma multa de 5 milhões de dólares, enquanto os rendimentos das suas atividades são confiscados ao Estado, afirmou o comunicado.
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Créditos das fotos: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons