Hongkonské úrady zatkli dvoch súrodencov obvinených z prania 384 miliónov dolárov prostredníctvom bánk a kryptoplatformy – nariadenie

Úrady v Hongkongu zatkli dvoch ľudí obvinených z prania približne 384 miliónov dolárov prostredníctvom rôznych spôsobov, vrátane platformy na obchodovanie s kryptomenami. V prípade dokázania viny hrozí obom maximálny trest odňatia slobody na 14 rokov a pokuta 5 miliónov dolárov.

Trestný priestupok

Dvaja ľudia obvinení z prania približne 384 miliónov dolárov pomocou platformy pre kryptomeny boli zatknutí, uviedla regionálna vláda Hongkongu. Títo dvaja, 28-ročná žena a jej 21-ročný brat, boli zatknutí 28. decembra po prehliadke ich bydliska colnými úradmi v Hongkongu.

Vo vyhlásení vysvetľujúcom obvinenia vláda OAO Hong Kong uviedla, že opatrenia boli podniknuté, pretože súrodenci „narábali s majetkom, o ktorom sa vie alebo sa odôvodnene domnieva, že predstavuje výnos z trestného činu“ podľa regionálneho nariadenia o organizovaných a závažných zločinoch (OSCO). ).

Vládne vyhlásenie tiež vysvetľuje vyšetrovacie kroky podniknuté pred zatknutím a poznamenáva:

[The] Ermittlungen ergaben, dass die beiden Festgenommenen zwischen Mai und November letzten Jahres persönliche Konten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungs-Handelsplattform eröffnet hatten und mutmaßliche Geldwäsche betrieben hatten, indem sie über die Bank mit Geld aus unbekannten Quellen handelten Überweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen.

Medzitým vyhlásenie odhalilo, že dvoch súrodencov teraz prepustili na kauciu, ale naznačilo, že vyšetrovanie pokračuje, pričom „pravdepodobnosť ďalšieho zatknutia nie je vylúčená“.

Zločinci môžu byť uväznení maximálne na 14 rokov

Podľa OSCO sa osoba považuje za vinnú z trestného činu, „ak nakladá s majetkom a vie alebo má primerané dôvody domnievať sa, že takýto majetok, ako celok alebo sčasti, tvorí, priamo alebo nepriamo, zisk z trestnej činnosti osoby“.

Osobám uznaným vinnými z tohto trestného činu hrozí maximálny trest odňatia slobody na 14 rokov plus pokuta 5 miliónov dolárov, pričom výnosy z ich činnosti prepadnú v prospech štátu, uvádza sa vo vyhlásení.

Aký je váš názor na tento príbeh? Povedzte nám, čo si myslíte v komentároch nižšie.

Terence Zimwara

Terence Zimwara je ocenený novinár, spisovateľ a autor v Zimbabwe. Rozsiahlo písal o ekonomických problémoch niektorých afrických krajín a o tom, ako môžu digitálne meny poskytnúť Afričanom únikovú cestu.

Fotografické kredity: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons